五洲特纸：“特纸转债”转股价格调整为13.65元/股 11月10日停牌一天

来源：新浪证券-红岸工作室

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”）11月7日发布公告称，因回购注销部分限制性股票导致公司股本发生变化，“特纸转债”（债券代码：111002）转股价格将进行调整，调整后转股价格为13.65元/股，自2025年11月11日起生效。同时，“特纸转债”将于11月10日全天停牌，11月11日复牌并恢复转股。

转股价格调整详情

公告显示，本次转股价格调整前，“特纸转债”转股价格为13.63元/股。由于公司近期完成了部分限制性股票的回购注销，导致总股本减少，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，需对转股价格进行相应调整。

调整后，“特纸转债”转股价格将由13.63元/股上调至13.65元/股，调整幅度为0.15%。本次调整后的转股价格自2025年11月11日起正式实施，当日起“特纸转债”恢复转股功能。

停牌安排

为配合转股价格调整，“特纸转债”将进行临时停牌。具体停复牌安排如下：

证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日特纸转债可转债转股停牌2025/11/10全天2025/11/102025/11/11

调整依据与计算过程

根据公告，本次转股价格调整源于公司2023年限制性股票激励计划部分股票的回购注销。2025年8月19日，五洲特纸董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职及业绩考核未达标等原因不再具备激励资格的110名激励对象所持有的117.39万股限制性股票进行回购注销。11月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，上述限制性股票已完成注销。

由于回购注销导致公司股本减少，根据《募集说明书》约定，当公司发生股份回购等情形导致股本变化时，转股价格需按公式调整：( P1＝（P0+A×k）/（1+k）)，其中( P0 )为调整前转股价，( A )为回购价格，( k )为回购注销率。

具体计算参数为：( P0=13.63 )元/股（调整前转股价）；( A=6.81 )元/股（限制性股票回购价格）；( k=-1,173,900/476,901,414≈-0.2462\% )（其中1,173,900股为本次回购注销股数，476,901,414股为回购注销前总股本）。经计算，调整后转股价( P1≈13.65 )元/股（四舍五入保留两位小数）。

公告指出，本次转股价格调整符合《募集说明书》相关规定，不存在损害可转债持有人利益的情形。“特纸转债”转股起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日，本次调整后，持有人转股申请将按新转股价格执行。

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