陈志也被骗？美媒：曾大举投资新加坡，遭家族主管卷走3000万！

新加坡警方10月31日宣布没收1.5亿新元柬埔寨华人诈骗主脑陈志（Chen Zhi）及太子集团（Prince Group）名下的资产。美国司法部10月14日宣布，已冻结陈志持有价值约150亿美元的比特币，他涉嫌操控一个位于柬埔寨的大规模杀猪盘诈骗集团。据彭博社报道，陈志曾在新加坡进行大量投资，期望获得永久居留权，却遭到其家族办公室的主管骗走584万新元（约3190万人民币）。

据报道，2021年，陈志正努力打造一个价值数十亿美元的商业帝国，他位于新加坡的家族办公室员工却遇上一些莫名其妙的技术故障。起初，有些员工无法连接到办公室的打印机。数日后，居然连办公室门禁卡也停止运作。当他们重新获得存取权限后，很快意识到已发生严重事故：陈志的银行帐户中数百万美元已被盗走。这位柬埔寨太子集团王子创办人兼行政总裁如今被指控经营一个建立在强迫劳动、性勒索和杀猪盘骗局之上的跨国诈骗集团，但过去多年来，陈志在新加坡一直将自己塑造成受害者。2021年至2022年间，陈氏家族办公室对前高阶主管David Wong提起多起诉讼，指控其挪用陈氏在华侨银行帐户中的584万新元资金。法庭文件显示，Wong在2021年7月被解职前，一直是陈氏家族企业的唯一董事。

陈志及太子集团相关的资产，包括一艘游艇。

与这场官司相关的80多份案件文件，清楚展示陈志在新加坡建立的庞大银行网络，以及他如何从新加坡监管机构获得税务优惠。这些文件也揭示陈氏家族办公室运作中的一些零碎细节。总而言之，这些文件揭示了这位被美国司法部指控为跨国犯罪主谋的人，如何在新加坡公开运作多年。在一封电子邮件中，陈志的员工先讨论了提交给新加坡金融管理局（MAS）以维持政府税务优惠的报告，随后话题一转，汇报了将388公斤威士忌从日内瓦自由港空运至新加坡保税仓的计划进展。一位姓黄（英文为Wong）的男子描述了陈志在得悉货物完成运送后的反应：他（陈志）已经品尝了瑞士威士忌，一切都很棒。

生于1988年的陈志，在2017年中与黄先生初相识时已十分富有。黄先生在宣誓书中表示，陈先生希望在新加坡进行更多投资，以期获得永久居留权。两人都行动迅速。公开记录显示，光是那一年，陈志就花了近4,000万新元购置豪宅。到2018年，身为新加坡公民的黄先生已与银行、经济发展局（EDB）和新加坡金融管理局（MAS）会面并提交足够文件，成立了一间名为DW Capital Holdings的家族办公室。陈志其后获得免税资格。根据公开记录以及了解其生活方式并要求匿名的人士透露，接下来的几年对陈志来说可谓顺风顺水。他的企业集团在全球扩张，他在新加坡和其他国家拥有多辆丰田埃尔法和奔驰豪华轿车。一位经常参加他在新加坡聚会的客人注意到，陈志热爱品茶，特别是名贵的国茶，一块茶砖的价格可能超过10万美元，并表示他经常佩戴里查德米尔（Richard Mille）或百达翡丽（Patek Philippe）手表。

同时，黄先生组建了一个团队，并为陈志创建多间实体公司。文件提及超过六间银行和金融服务机构的关系：从华侨银行（OCBC）的帐户及其新加坡银行私人银行部门，到J Safra Sarasin银行、德意志银行、马来亚银行和UOB-Kay Hian Holdings。黄某的主要业务是CMFO公司，该公司自称服务亚洲的超级富豪，同时发展科技和房地产等业务。文件显示，他也从事外汇交易和购买债券，并拥有多个帐户的授权委托书和签署权。陈志最终改变其家族办公室的营运模式。一份文件显示，2021年5月31日，黄某应邀前往位于豪华公寓Le Nouvel Ardmore的俱乐部会所，与陈志在新加坡的高级员工开会。知情人士透露，这套四卧套房在2017年价值1,620万新元，被改造成一个奢华的商务会所；除了卡拉OK和雪茄区外，还设有按摩浴缸，可饱览城市全景。文件显示，由陈秀玲（Karen Chen Xiuling）领导的审计团队需要查阅黄某负责营运的关键文件和管理帐目。他们要求查看黄某提交给新加坡政府及当地银行的文件，以证明陈志财富的合法性，其中包括黄某亲自撰写的两页财富来源声明。按照计划，作为陈志主要投资工具之一的天际投资管理公司（Skyline Investment Management）将与家族办公室共享位于市中心办公大楼群双塔（Duo Tower）的办公空间。六月底，由于仍有几份文件尚未提交，审计师的质询变得更加尖锐。

新加坡，位于弗雷泽街（Fraser Street）的DUO双子塔办公大楼。

陈秀玲在一份宣誓书中表示，黄某营运、陈志名下的一些实体似乎存在相互支付费用的情况，其中包括高达535,209美元的管理费。在搬迁前的办公室巡视中，她发现办公室里堆满了箱子和杂物。6月23日拍摄的照片显示，无数箱卢布斯基金酒（Lubuski gin，一种来自波兰的平价酒）以及摆满葡萄酒瓶的箱子附近的展示架。同时，黄某因各种疾病请病假，并且越来越难以联系，陈秀玲在宣誓书中表示。Skyline公司搬入双塔办公室的大部分工作进展顺利，但团队成员始终无法正常使用影印机，不得不求助于黄某的技术团队。陈志的审计人员也发现，其他几间公司也曾将家族办公室的地址用作办公地址。转捩点在一天晚上出现，黄某透露，陈秀玲指出的某些实体是他的个人项目。他还说，酒水是他的，禁止任何人使用。突然间，原本友善的问候变成了措辞强硬的命令，而且是用大写字母加粗字体写的。陈秀玲写信给一个包括陈志私人助理在内的群组：在我们收到你们的银行帐单、财务报表或资产清单以供评估和清点之前，请勿将任何物品（包括个人物品和电子物品）搬出Duo Office。陈秀玲指她下周一（2021年7月5日）上午11时将在Duo Office召开团队会议，请各位参加。谢谢。

2021年7月5日，当陈志的员工在试图持员工证进入双塔大厦时，大堂闸机紧闭。大楼管理方表示他们的证件已被锁定，只有黄氏财务长办公室（CMFO）的员工才能启动。陈秀玲对此感到愤怒，称其荒谬至极。翌日，黄氏被免去唯一董事的职务，但大楼大门依然紧锁。陈志的审计人员前往华侨银行（OCBC）分行索取详细的交易记录，却遭到拒绝。陈秀玲表示，他们能够查阅的月度账单显示，多年来数百万美元的资金被转走，其中一些账户的名称与黄某的个人公司名称相似，而陈志对此毫不知情。陈志在华侨银行（UOB-Kay Hian）的客户经理也指出，黄某几周前曾试图将资金转入自己的银行帐户，但被阻止。7月12日，当审计人员再次进入大厦时，办公室已几乎空无一人。根据提交的证据录影显示，原本人流涌动的办公室如今只剩下空荡荡的冰箱、被丢弃的笔记本电脑包和断开连接的印表机。廉价的波兰杜松子酒也不见了。

在接下来的几年里，陈志在新加坡的团队通过法律途径不懈地追查黄某，试图追回被盗的资金。在2021年的宣誓书中，现年55岁的黄某否认自己管理家族办公室失职，也否认自己曾进行未经授权的交易。他也否认将文件带出办公室，并声称陈志知道他已安排病假，因此忙于处理其他事务。他表示，无论如何，其他关键文件都可以透过记录查询或从外部会计服务提供者取得。此后，黄某基本保持沉默，并多次缺席庭审。他提交了多份医疗证明以证明自己的病情。 2022年12月，新加坡高等法院对黄某作出缺席判决，判决他及其关联公司承担超过1,200万新元的债务。黄某已申请破产。然而，黄某或许最终会笑到最后。他的前老板陈志和陈秀玲目前已与其他18人一同被美国制裁。新加坡政府已对陈志及其太子集团采取行动，查封了超过1.5亿新元的资产，包括一艘游艇和11辆汽车。一位部长11月上旬表示，政府已停止向与陈志太子集团有关的两家家族办公室提供税务优惠。11月4日，彭博社曾前往陈志位于新加坡的家族办公室时，发现大门紧闭，灯光昏暗。陈志依然下落不明。