星网锐捷（002396）拟修订公司章程取消监事会 多项治理制度同步更新

来源：新浪财经-鹰眼工作室

福建星网锐捷通讯股份有限公司（证券代码：002396，证券简称：星网锐捷）于2025年11月7日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了修订《公司章程》、更新公司治理制度及召开临时股东大会等多项议案。其中，拟取消监事会设置并将其职权转由董事会审计委员会行使的举措，成为本次会议的核心看点，标志着公司治理结构迎来重要调整。

董事会会议召开情况

本次董事会会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯会议形式在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长阮加勇先生召集并主持，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

核心议案审议结果

拟修订《公司章程》取消监事会

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，结合公司实际情况，本次修订的核心内容为：不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事的相关条款同步废止，公司《监事会议事规则》亦相应终止执行。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》全文将在指定信息披露媒体披露。

多项公司治理制度修订与制定

为配合《公司章程》调整并完善公司治理体系，会议审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，对19项公司治理制度进行系统性更新，包括修订现有制度、制定新规及合并部分制度等。具体调整如下：

制度名称变更情况是否提交股东大会审议董事会表决情况《股东会议事规则》修订9票同意、0票反对、0票弃权《董事会议事规则》修订9票同意、0票反对、0票弃权《独立董事制度》修订9票同意、0票反对、0票弃权《关联交易管理制度》修订9票同意、0票反对、0票弃权《董事会战略与ESG委员会工作细则》修订9票同意、0票反对、0票弃权《董事会提名委员会工作细则》修订9票同意、0票反对、0票弃权《董事会审计委员会工作细则》修订9票同意、0票反对、0票弃权《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订9票同意、0票反对、0票弃权《信息披露管理制度》修订9票同意、0票反对、0票弃权《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定9票同意、0票反对、0票弃权《内部审计制度》修订9票同意、0票反对、0票弃权《董事、高级管理人员离职管理制度》制定9票同意、0票反对、0票弃权《董事会秘书工作制度》修订（原《董事会秘书制度》更名）9票同意、0票反对、0票弃权《总经理工作细则》修订9票同意、0票反对、0票弃权《境外投资管理办法》修订9票同意、0票反对、0票弃权《子公司管理制度》修订（原《控股子公司、参股公司管理制度》更名）9票同意、0票反对、0票弃权《投资理财管理制度》修订9票同意、0票反对、0票弃权《对外担保管理制度》修订9票同意、0票反对、0票弃权《对外提供财务资助管理制度》修订9票同意、0票反对、0票弃权

本次制度调整中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》四项制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。同时，原《独立董事年报工作制度》《重大信息内部报告制度》等5项制度同步废止。

2025年第四次临时股东大会将召开

为审议上述需提交股东大会的议案，会议决定以现场结合网络投票方式召开2025年第四次临时股东大会。现场会议定于2025年11月25日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开，具体会议通知已在公司指定信息披露媒体披露。

本次公司治理结构及制度的调整，是星网锐捷根据最新法律法规要求并结合公司实际情况作出的优化安排，旨在进一步提升治理效率。市场将持续关注相关议案在股东大会的审议结果及后续实施情况。

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