“杀猪盘”头目遭遇黑吃黑？陈志数百万美元在新加披被盗

2021年，陈志那个如今深陷多宗刑事指控的商业帝国还在建设之中的时候，他设在新加坡的家族理财室的员工遇到了一些看似很小的技术故障。

起初，一些员工连不上办公室的复印机。几天后，门禁卡也失效了。访问权限恢复后，员工们很快发现他们遇到了一个大麻烦：陈志银行账户里的数百万美元被盗了。

陈志

彭博社报道指出，作为柬埔寨太子集团的创始人兼董事长，陈志目前被控经营一个建立在奴役、性勒索和“杀猪盘”骗局上的全球商业帝国。但多年来，陈志在新加坡却以一副受害者的面貌示人。

他的家族理财室在2021年至2022年间对前高管David Wong提起多起诉讼，称后者“侵吞”了陈志华侨银行账户中的584万新加坡元（450万美元）。法庭文件显示，Wong在2021年7月被免职前，一直是陈志家族理财室的唯一董事。

围绕这场法律战提交的80多份文件，无比详尽地展现了陈志在新加坡建立的庞大银行网络，以及他如何从该国监管机构那里获得税收减免。这些文件也揭示了运营其家族理财室的那套有时繁琐的官僚程序。综合在一起，它们呈现出，被美国当局指控为犯罪“主谋”的陈志是如何公开行走新加坡多年的。

在一串邮件往来中，他的员工先讨论了为继续享受政府税收优惠而发给新加坡金融管理局的报告，随后话题转向将388公斤威士忌从日内瓦自由港空运至新加坡一个保税仓库计划的最新进展。

在转运完成后，Wong描述陈志的反应称：“他已经尝到瑞士的威士忌了，一切都很棒。”

永久居留权

现年37岁的陈志在2017年年中初遇Wong时就已经很有钱了。根据Wong的宣誓书，陈志想在新加坡进行更多投资，希望获得永久居留权。

两人迅速行动 —— 公开记录显示，仅这一年陈志就花费了近4000万新元购买豪宅。到了2018年，身为新加坡公民的Wong就与银行、新加坡经济发展局及金管局会了面并提交了充足的文件，以成立一家名为DW Capital Holdings Pte.的家族理财室。陈志最终获得了税收优惠。

据公开记录和了解陈志生活状态的知情人士透露，陈志在之后几年里过得非常好。他的企业集团在全球范围内扩张，他在新加坡和其他国家拥有多辆丰田埃尔法和梅赛德斯-迈巴赫豪华轿车。一位经常参加他新加坡聚会的客人称，陈志嗜好昂贵的中国茶 —— 一块茶砖的价格可能超过10万美元，经常佩戴理查德·米勒或百达翡丽手表。

与此同时，Wong为他的老板组建了一支团队并设立了多家实体。文件提及了与多家银行和金融服务机构的关系：从前文说到的华侨银行及其旗下私人银行部门新加坡银行，到Bank J. Safra Sarasin AG、德意志银行、马来亚银行有限公司和大华继显。

新加坡金管局、大华继显、马来亚银行和Safra Sarasin均未回复问询电邮。和新加坡经济发展局一样，德意志银行拒绝置评，称警方正在调查。华侨银行表示，该行严肃对待反洗钱法律法规。

一位发言人表示：“一旦在银行账户中发现可疑交易，我们将立即采取适当措施，包括向有关部门报告。”

Wong的旗舰项目是CMFO Pte，该机构声称自己服务于亚太超高净值家族，涉足科技和房地产公司等领域。文件显示，他还交易外汇、购买债券，拥有多个账户的授权委托书和签字权。

会所

陈志最终决定调整其家族理财室的运作方式。一份文件显示，2021年5月31日，Wong被叫去高档楼盘嘉峰豪庭里的“会所”，参加陈志的新加坡高层员工的一个会议。这套从记录来看是2017年斥资1620万新元购入的四居室，被改造成了一个豪华的商务场所，据知情人士透露，内有一个按摩浴缸、卡拉OK和雪茄专区，还可饱览城市全景。

嘉峰豪庭

根据提交的文件，当时整合即将到来。由Karen Chen Xiuling领导的一个审计团队需要Wong手下那摊业务的关键文件和管理账户的访问权限。他们索要Wong提供给有关部门和新加坡银行、用以证明陈志财富来源合法的文件，其中包括Wong本人撰写的两页“财富来源”说明。

作为计划的一部分，陈志的主要工具之一Skyline Investment Management计划与该家族理财室在市中心的办公大楼Duo Tower共享办公空间。快到6月底的时候，还有几份文件没拿到，审计团队提出的问题变得更加尖锐。

Karen Chen在宣誓书中称，由Wong经营、归陈志所有的部分实体似乎在互相付款，其中包括535,209美元的管理费。在合并办公室之前她去实地查看，发现办公室里堆满了箱子和杂物。

6月23日拍摄的照片显示，现场堆满了Lubuski杜松子酒 —— 一款波兰平价酒 —— 纸箱，旁边的架子上全是葡萄酒瓶。她的宣誓书显示，同时Wong因多种疾病休病假，联系他变得更难了。

Skyline搬进Duo Tower大体顺利，但其团队成员始终无法让复印机正常工作，不得不求助于Wong的技术团队。审计人员还发现，还有几家公司将该家族理财室的场地用作它们的地址。

11月4日，陈志家族理财室的场地

转折点出现在一天晚上，当时Wong解释说，Karen Chen发现的实体里有几个是他的个人项目。酒是他的、不许碰。突然之间，原本友好的有问有答、互道祝福，变成了生硬、字母全大写的要求和加粗文字。

“在我们收到你提供的银行对账单、财务报表或资产清单以供评估和清点之前，请勿搬走任何(DO NOT MOVE ANY)物品，包括个人物项和数字物项。”她发信给一个包括陈志私人助理在内的群组称，“团队会议将于下周周一（2021年7月5日）上午11点在Duo办公室举行，请各位参加。谢谢。此致敬礼。”