中公教育（002607）修订公司章程及31项治理制度 10项核心制度提交股东大会审议

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财联社11月7日电】中公教育科技股份有限公司（证券代码：002607，以下简称“中公教育”）今日发布公告称，公司于2025年11月7日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司章程》及其附件修订议案，以及31项公司治理制度的修订与制定方案。此次调整涉及公司治理架构的核心环节，旨在进一步完善内控体系，适应最新监管要求。

公司章程及附件同步修订

公告显示，中公教育拟根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新法律法规，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订内容涵盖股东大会、董事会运作机制等关键条款，具体修订对照表及修订后文件已同日在指定信息披露媒体披露。公司表示，上述修订尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜。

31项治理制度迎全面升级

本次治理制度修订范围覆盖公司运营各环节，包括28项修订制度及3项新制定制度。根据公告，31项制度中，有10项需提交股东大会审议，涉及关联交易、募集资金管理、对外担保等核心领域；其余21项制度将由董事会审议生效。

修订后的制度呈现三大特点：一是部分制度名称调整，如《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确剔除监事薪酬管理权限；二是强化合规管控，《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等条款进一步细化；三是新增三项制度，包括《董事和高级管理人员离职制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免制度》，填补了此前制度空白。

序号制度名称制定或修订情况是否提交股东大会审议1《股东大会网络投票实施细则》修订，更名为《股东会网络投票实施细则》2《股东大会累积投票实施细则》修订，更名为《股东会累积投票实施细则》3《独立董事任职及议事制度》修订4《关联交易决策制度》修订5《募集资金管理办法》修订6《对外担保管理制度》修订7《委托理财管理制度》修订8《对外投资管理制度》修订9《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》修订10《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》修订，更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》11《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》修订，更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》12《董事会审计委员会工作细则》修订13《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订14《提名委员会工作细则》修订15《战略及投资委员会工作细则》修订16《董事会秘书工作制度》修订17《总经理工作细则》修订18《独立董事年报工作规程》修订19《内部审计制度》修订20《信息披露事务管理制度》修订21《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》修订22《投资者关系工作管理制度》修订23《突发事件应急处理制度》修订24《外部信息使用人管理制度》修订25《重大信息内部报告制度》修订26《内幕信息知情人登记管理制度》修订27《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订28《印章使用管理制度》修订29《董事和高级管理人员离职制度》新制定30《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》新制定31《信息披露暂缓与豁免制度》新制定

治理升级背后的合规考量

此次大规模修订正值监管层强化上市公司治理合规性的背景下。中公教育表示，通过完善制度体系，将进一步提升决策效率、防范经营风险，保障公司及股东尤其是中小股东的合法权益。市场分析认为，公司作为职业教育龙头企业，此次治理优化或为后续业务拓展及资本运作奠定基础。

公告同时明确，修订后的《公司章程》及相关制度需经2025年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，股东大会具体召开时间将另行通知。投资者可登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅修订文件全文。

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