超6亿美元！三地行动，扣押电诈集团豪宅、豪车、名酒…

【文/观察者网 齐倩】

综合台媒“联合新闻网”、港媒《大公报》和彭博社等媒体消息，近日，中国台湾、中国香港以及新加坡三地警方接连采取行动，剑指柬埔寨“杀猪盘”电诈集团太子集团，逮捕超20人，并扣押该集团在三地拥有的房产、豪车等总计超6亿美元资产。

上个月，美国认定太子集团为跨国犯罪组织，指控其开展电信诈骗活动，对该集团成员实施制裁。美国司法部已对集团创始人、柬英双国籍的陈志提起诉讼，查扣了价值近150亿美元的比特币。

柬埔寨太子集团创始人陈志 太子集团网站

据报道，10月31日，新加坡警方表示，他们对陈志及其同伙展开了洗钱和伪造罪名的执法行动。警方查获了超1.5亿新元（约合1.15亿美元）的资产，冻结了包括一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒在内的物品。

一名知情人士向彭博社透露，陈志已婚，育有三个孩子，他们都居住在新加坡。

《大公报》5日提到，香港警方早前根据多方面的资料搜集及情报，对“一个怀疑涉国际跨境电信诈骗及洗黑钱的集团”进行财富调查。4日，警方冻结有关集团市值约27.5亿港元（约合3.54亿美元）资产。据悉，案件涉柬埔寨太子集团创办人陈志，暂未有人被捕。

报道称，陈志在全球逾30个国家及地区，有数十间分公司，据悉有两家位于香港。香港证监会网站则显示，太子集团关联保险经纪与证券公司“牌照被暂时吊销”及“终止了受规管活动业务”。

另据“联合新闻网”报道，经过调查，台北检调侦办柬埔寨太子集团在台涉从事非法诈骗洗钱、网络赌博案，并于11月4日收网，搜索该集团疑似在台北设立的8家空壳公司，拘提25名集团干部、员工查办。6日凌晨，台北地院今裁准，相关人员被羁押禁见。

值得一提的是，被捕人员中包括3名被美国政府列入制裁名单的台湾籍人士。

报道称，检方表示，法院已批准扣押共计45.2766亿台币（约合1.46亿美元）不法资产，其中包括11户豪宅、48个车位、26辆豪车，以及60个相关银行账户。

台北警方扣押涉案豪车等资产 “联合新闻网”

38岁柬埔寨太子集团主席陈志，被指是跨国诈骗集团主脑。他涉嫌在柬埔寨等地设诈骗园区，强迫数百名被贩卖到当地的劳工，从事俗称“杀猪盘”的加密货币投资诈骗。

上个月，美国财政部海外资产控制办公室对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈团伙实施金融和外交制裁，指控他们“通过强迫劳动和暴力手段从美国人手中盗走了数以十亿计的美元”。制裁主要针对缅甸东南部的“诈骗重镇”瑞科科的9个目标以及柬埔寨境内的10个目标。

当地时间10月14日，美国政府认定柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织，指控其开展电信诈骗活动，并对100多个相关实体实施制裁。据彭博社报道，美国司法部已对太子集团创始人、拥有柬埔寨和英国双重国籍的陈志提起诉讼，还查扣了价值近150亿美元的比特币。

太子集团自称是一家业务遍及30多个国家的房地产和金融服务公司。但美国法庭文件显示，该集团在柬埔寨各地经营电诈园区，强迫许多人在园区内从事诈骗活动，以“杀猪盘”手法进行加密货币投资诈骗。

美国司法部已对现年38岁的陈志提起诉讼，他面临包括电信诈骗、洗钱在内的多项罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。司法部称，陈志现在仍然在逃。

此外，英国和美国开展了联合行动，也对陈志和太子集团实施了制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府已冻结该“诈骗网络”在英国境内的所有资产，包括在伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。

近年来，东南亚地区的电信诈骗活动日益猖獗，美国政府估计，2024年，来自该地区的电诈活动对美国人造成了至少100亿美元的损失，较上一年增长66%。

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