据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:
从2011年汇款2000万欧元,到2024年仅有6.4万欧元的汇款,任谁都会大跌眼镜。
过去数年,意大利银行一直困惑:华人不再向家里汇钱了吗?
税警给出了答案:华人汇款系统从未停止,且以亿计算!
汇款“不留痕”,这么多钱咋出去的?
懂的都懂,不懂的,此处省略N个字……
有人会悄悄告诉你,那家就做这个,某某某也做这个,各有各的路,这个“副业”虽有风险,但有赚。
警方也知道他们面对的是“人民的汪洋大海”,不是在追查,就是在追查的路上。
由Brescia税警卫队主导的最新调查证实,当地存在华人地下银行,已非法转移数百万欧元资金。
最早迹象可追溯到2023年。
当时,Brescia税警发现一个以华人为核心的网络,在全意多地设有据点,负责收集现金并通过加密渠道或“飞钱”系统将资金转往海外。
警方在行动中查获100多万欧元现金。
次年,一项针对国际毒品贩运的行动又挖出一个华人洗钱网络,该网络通过金额高达3.75亿欧元的虚假发票,将6000万欧元“洗”了出去。
今年5月,Rovato税警在Brescia端掉一家华人杂货店。
店主提供“兑换”服务并收取2.5%的佣金,部分资金与卖淫有关。
今年9月,当地税警又查获多名卷入上亿欧元税务欺诈案的华人,他们专门提供现金支持。
这些“隐形渠道”游离于金融体系之外,一旦形成规模,必然引起监管压制。
意大利税警正在不断升级监控手段,新兵蛋子们也在学习中文,虽任重道远,但磨刀霍霍。
华人的秘密,其实已不是秘密。
做的多了,自然容易暴露。年关将至,道上的朋友要谨慎。
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