来源:新浪财经-鹰眼工作室
华闻传媒投资集团股份有限公司(股票代码:000793,以下简称“公司”)于2025年11月4日发布公告称,《公司章程》(2025年11月修订版)已通过2025年第一次临时股东会审议批准,正式生效实施。本次章程修订围绕公司治理结构优化、股东权利保护、风险控制机制等方面进行了系统性调整,进一步完善了现代企业制度。
注册资本与股权结构稳定 股份变动历史清晰
公告显示,公司当前注册资本为1,997,245,457元(约19.97亿元),全部为普通股,股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。回溯公司股权演变历程,自1992年以募集方式设立以来,经历了多次增资、缩股、回购及资产重组,股本结构逐步优化:
时间节点股份变动事项总股本(股)1992年9月发起设立,发起人以净资产折股+增发普通股36,674,2571993年3月增发普通股1.17亿股,更名为海口管道燃气股份有限公司154,010,2571997年4月按1:0.5比例缩股77,005,1291997年7月首次公开发行5000万股并上市127,005,1291998-2018年历经送转股、配股、发行股份购买资产、回购注销等11次调整1,997,245,457
治理结构升级:董事会权限细化 独立董事作用强化
本次章程修订重点强化了公司治理机制,明确了股东会、董事会及高级管理人员的权责边界:董事会构成:设9名董事,其中独立董事3名,审计委员会、提名委员会等专门委员会全部由独立董事主导,负责财务信息审核、董事及高管人选遴选等关键事项。决策权限分层:董事会获授权审批“连续12个月内对外投资不超过净资产50%”“单笔担保不超过净资产10%”等事项,超过标准的重大交易需提交股东会审议。风险控制:明确对外财务资助累计总额不得超过股本总额10%,衍生品投资需经董事会三分之二以上董事同意,且关联交易需严格执行回避表决制度。
利润分配政策明确 现金分红比例不低于10%
章程第一百五十九条详细规定了利润分配政策,凸显对投资者回报的重视:现金分红优先:公司具备分红条件时(未分配利润为正、经营现金流净额为正、资产负债率≤80%),每年现金分红不低于当年可分配利润的10%,最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。差异化分红机制:根据发展阶段和资金需求,现金分红占比分为三档——成熟期无重大支出时不低于80%,成熟期有重大支出时不低于40%,成长期有重大支出时不低于20%。中期分红灵活:董事会可根据盈利情况提议中期现金分红或股票股利,股票股利分配需兼顾股本扩张与业绩增长的匹配性。
投资者保护机制完善 股东权利行使有保障
修订后的章程进一步强化中小股东权益保护:知情权:连续180日持股超3%的股东可查阅会计账簿,公司需在15日内答复,拒绝查阅需书面说明理由。救济途径:股东对股东会/董事会决议违法违规可提起无效或撤销之诉,董事、高管损害公司利益时,持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼。关联交易监管:关联股东参与表决时需回避,表决结果单独披露非关联股东投票情况,禁止通过非公允关联交易损害公司利益。
党组织建设纳入治理架构 强化合规经营导向
章程第七章明确党组织在公司治理中的法定地位,要求党组织机构设置、人员编制纳入公司管理体系,工作经费从管理费中列支。党组织将在重大决策、干部选拔、风险防控等方面发挥“把方向、管大局、保落实”的作用,进一步强化公司合规经营与社会责任履行。
本次章程修订是华闻传媒完善治理体系、提升规范化运作水平的重要举措,有助于增强公司长期竞争力与投资者信心。公司表示,将严格依照新章程规范运作,持续优化经营管理,为股东创造稳定回报。
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