厦门路桥信息披露整改进展：已审议通过整改方案 多项内控制度进入评审阶段

来源：新浪财经-鹰眼工作室

厦门路桥信息股份有限公司（证券简称：路桥信息，证券代码：920748）11月4日发布整改进展公告，披露了公司在收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）责令改正措施决定后的最新整改进展。截至公告披露日，公司已完成会计差错更正公告披露、审议通过整改方案，并推进多项内控制度修订工作，相关制度已进入内部评审阶段。

公告显示，公司于2025年9月25日收到厦门证监局出具的《关于对厦门路桥信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2025]24号），要求公司在收到《决定书》起30日内向厦门证监局提交书面整改方案，并于60日内完成整改工作。对此，公司及相关责任人员高度重视，迅速推进整改事项。

在具体整改措施方面，公司已先后完成多项关键工作：2025年9月26日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并于9月29日披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-108）；10月29日，公司召开第四届董事会第二次临时会议审议通过《关于〈厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案〉的议案》，同日披露了《整改方案》（公告编号：2025-120）。

根据整改方案，公司本期重点推进内部控制制度的修订与完善工作。截至本公告披露日，已完成多项关键制度的编制与修订，具体包括：

制度名称 状态 《新业务模式管理制度》 进入内部评审阶段 《合同管理制度》 进入内部评审阶段 《应收账款与资金管理规定》 进入内部评审阶段 《信息系统运维管理规定》 进入内部评审阶段 《财务管理制度》 进入内部评审阶段 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 进入内部评审阶段

公司表示，后续将按整改方案积极推动整改事项，进一步完善内部控制体系和财务核算，加强对各项业务和管理活动的风险评估和控制，定期开展内部审计和自查自纠工作，强化公司治理和决策过程的监督。

公告同时提示了相关风险。根据《北京证券交易所股票上市规则》第10.4.1条第（三）项规定，若公司因“财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会及其派出机构责令改正，但未在要求期限内完成整改，且在公司股票停牌2个月内仍未完成整改”，可能被北京证券交易所实施股票退市风险警示。公司敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

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