山西
太原警方破获特大洗钱案：以“办贷款”为诱饵专盯失信人员 已有多人中招！
电信网络诈骗的"帮凶"——洗钱行为，又有新花样！
近期，太原市警方成功破获一起以"办贷款"为名的特大洗钱案，揪出犯罪团伙核心成员，揭开了其利用受害者侥幸心理非法牟利的犯罪链条。
今年8月，警方接到反诈线索，两张银行卡涉嫌电信网络诈骗资金转账。
民警迅速行动，远赴石家庄抓获两名"卡农"。
审讯中，民警敏锐察觉这并非个案，背后极可能隐藏着一个组织严密的犯罪网络。
根据两名卡主供述，警方通过调取银行资料进一步研判分析，发现他们的上级犯罪嫌疑人沈某曾于去年12月前往山西太原，多次持上述两名嫌疑人的银行卡，在银行ATM机上进行转账和取款操作，洗钱嫌疑重大。
经过一个多月缜密侦查与布控，今年9月，民警成功将沈某抓获。
随着讯问深入，一个以"办贷款"为名的洗钱骗局浮出水面：沈某及其上级团伙以"可办理贷款"为诱饵，专门吸引无贷款资格人员及失信人员来太原办贷。
期间，他们诱使对方办理新银行卡和手机卡并上交，随后利用这些卡为网络赌博和电信网络诈骗犯罪资金洗钱并从中获利。
值得注意的是，该团伙精准瞄准征信不佳、急需资金的人群。
这些明知自身难以获得正规贷款的失信人员，为何仍会轻易交出银行卡、手机卡？
调查显示，他们大多抱有侥幸心理，"对方提供往来路费和住宿，所以愿意承担风险办这个事。"正是这种心理和蝇头小利，让他们放松警惕，最终不仅未能获得"贷款"，反而沦为犯罪"帮凶"，触犯法律。
目前，犯罪嫌疑人沈某因涉嫌隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方郑重提醒：办理贷款、借款务必通过正规渠道，切勿轻信"无门槛""高额度"等虚假宣传。本人银行卡及支付账号切勿提供给他人使用，一旦被用于违法犯罪活动，持卡人将承担相应法律后果，甚至可能构成犯罪。
太原广播电视台法治事业部《并州之剑》栏目想和您说：
这起以“办贷款” 为幌子的洗钱案，精准瞄准失信人员的侥幸心理，再次暴露了电信网络诈骗产业链的隐蔽性与危害性。
涉案人员为蝇头小利出借个人银行卡，看似“无本获利”，实则沦为犯罪分子转移赃款的“工具人”，最终触碰法律红线，付出沉重代价。
案件的侦破，彰显了太原警方打击电信网络诈骗及关联犯罪的坚定决心与专业能力。
从线索摸排到跨区域抓捕，再到深挖犯罪网络，民警的缜密侦查为维护金融秩序、守护群众合法权益筑牢了防线。
法治社会中，没有“法外之地”，更无 “侥幸空间”。
出借、出租个人金融账户绝非“小事”，而是可能构成违法犯罪的危险行为。
在此提醒广大群众，务必坚守法律底线，妥善保管个人信息与金融账户，对“无门槛贷款” 等虚假宣传保持高度警惕。
唯有摒弃贪念、增强法治意识，才能从源头切断犯罪链条，为自身安全和社会安宁筑起坚实屏障。
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