光大同创（301387）第二届董事会第十二次会议审议通过2025年第三季度报告及子公司租赁合同...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月25日，深圳光大同创新材料股份有限公司（证券简称：光大同创，证券代码：301387）发布公告称，公司第二届董事会第十二次会议于2025年10月24日召开。会议以现场结合通讯方式审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》及《关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的议案》等多项议案，会议程序合法有效。

会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年10月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月22日以邮件方式发出。会议由董事长马增龙先生主持，应到会董事8人，实到8人，出席率100%。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。公告强调，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

多项议案获全票通过

审议通过2025年第三季度报告

会议首先审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。该议案此前已获公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会。与会董事一致认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

据悉，《2025年第三季度报告》具体内容已同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意全资子公司签订租赁合同补充协议

会议同时审议通过了《关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的议案》。公告指出，受外部环境变化影响，公司全资子公司惠州光大同创新材料有限公司拟与惠州市顺兴达电子有限公司签订《厂房租赁合同》补充协议。

董事会认为，该补充协议的签订符合公司及子公司实际经营需要，相关事项决策程序合规。《厂房租赁合同》补充协议的具体内容亦已披露于巨潮资讯网。

会议对上述两项议案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件及公告披露

公告显示，本次董事会会议备查文件包括《深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》《深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

本次董事会决议公告由公司董事会于2025年10月25日正式发布。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。