比缅北还猛！被美盯上的柬埔寨太子集团，竟成洪森家族的摇钱树

美国官员放话，说这是“历史上最大金融骗局之一”。听着就有点让人咂舌，这事儿闹到全球都跟着关注。

柬埔寨一位被称作“太子集团掌舵者”的人，怎么会在国际舞台上被美国直接点名为诈骗和洗钱网络的核心？

媒体都在说陈志和柬埔寨太子集团被美国制裁，动静不小。年纪才38岁，身兼柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯三国公民身份，曾担任柬埔寨两位首相洪森和洪马内的顾问，被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉头衔。

却被指控是电信诈骗团伙的头号人物，美国那边直接起诉他诈骗、洗钱，把他手里超出140亿美元比特币也给没收了。

据了解，陈志的商业帝国有三家核心公司：太子房地产集团、太子环宇房地产集团以及太子银行。

美国检察官表示，太子集团通过“杀猪盘”骗局，骗取全球受害者数十亿美元。

一个被奉为座上宾的“建设者”，怎么转眼就成了人人喊打的“掠夺者”？

B金钱与权力的完美伪装

想要理解太子集团，就得先看看它那身刀枪不入的“黄金圣衣”是如何打造的。2015年集团成立后，便以一种惊人的速度在柬埔寨这片热土上野蛮生长。

从房地产到金融，从消费品到博彩，甚至连新兴的加密矿业，陈志的商业触角无孔不入。金边那些拔地而起的购物中心和豪华公寓，许多都烙印着“太子”的名号，巨大的土地储备更是让它看起来像是这个国家未来的奠基者之一。

光有钱还不够，他通过各种方式，成功将自己与柬埔寨的执政党深度捆绑。长期以来，太子集团都被外界视为执政党背后一个重要的支持力量。

这种付出换来了丰厚的回报。他不仅获得了外国人梦寐以求的“公爵”头衔，更实现了“通天”的目标，成为了连接两代首相的顾问。当陈志陪同柬埔寨领导层出访时，他已经不单单是一个商人，更像是一个权力圈内的核心成员。

当然，一个现代商业帝国也需要温情脉脉的社会形象。为此，“太子基金会”应运而生。通过这个载体，集团积极投身于各类公益活动，从支持贫困地区的教育到响应全球性的抗疫捐款，每一次亮相都精准地为陈志塑造着“备受尊敬的企业家和慈善家”的形象

这套组合拳打下来，太子集团成功地为自己披上了一件既能彰显实力，又能抵御质疑的合法性外衣。这层外衣不仅是荣誉，更是一张关键时刻能救命的“保护伞”。

B慈善家面具下的诈骗工厂

然而，当国际执法的铁拳砸碎这层外壳时，人们才得以窥见其内部那个令人毛骨悚然的隐秘内核。原来，宏大的商业蓝图之下，竟然是一个以强迫劳动为基础，系统化运作的犯罪工厂。

这个犯罪网络的核心业务，就是臭名昭著的电信诈骗——“杀猪盘”。但陈志的玩法显然更“高级”。他没有让手下在线上分散作案，而是在柬埔寨境内建立了至少10个庞大的实体园区。

这些园区对外伪装成普通的工业园或地产项目，实际上却是一座座戒备森严的“诈骗集中营”。犯罪集团通过发布虚假的海外高薪招聘广告，将成千上万的外来移民诱骗至此。

一旦进入园区，这些被骗来的劳工便会立刻失去自由。护照被没收，与外界的联系被切断，每天被迫进行高强度的诈骗活动。整个园区被形容为“监狱式”管理，任何不服从或试图逃跑的人，都会遭到残酷的对待。

根据美方的指控，殴打在这里是家常便饭，甚至还存在着骇人听闻的酷刑记录。美国官员甚至声称，他们手中掌握着陈志本人持有的、记录酷刑场面的照片证据。至此，案件的性质早已超越了金融诈骗，升级为一宗涉及人口贩运和严重人权侵害的跨国重罪。

这个残酷的体系，带来了惊人的敛财效率。诈骗分子利用情感引诱受害者，一步步诱导他们将资金投入虚假的加密货币平台。陈志本人曾狂妄地吹嘘，他每日的收入可以高达3000万美元。

在全球范围内，无数受害者被这个源自柬埔寨的犯罪网络洗劫一空，仅美国的受害者就多达上千人，总损失金额更是高达数十亿美元。当第一部分那位温文尔雅的“慈善家”形象，与这里发生的暴行两相对照，一种强烈的割裂感让人不寒而栗。

为了让资金流动更加隐蔽，一个由上百家离岸空壳公司组成的网络被建立起来。这些公司密集注册在中国香港、新加坡乃至台湾等地，其共同特点是“几乎没有明显的实际经营活动”。

10月14日，纽约的检察官正式提起诉讼，指控陈志合谋进行电信诈骗和洗钱，一旦罪名成立，他将面临最高40年的监禁。

紧接着，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）祭出制裁大棒，将一份包含128家公司和18名个人的庞大名单列入黑名单。

美方刚一动手，英方立刻跟进，冻结了陈志在伦敦的所有已知资产。这份清单同样惊人：包括一套价值约1200万欧元的住宅，一栋价值约1亿欧元的办公楼，以及多套公寓。另有说法称，被冻结的房产多达19处，总价值高达1.3亿英镑。

据信，他同时持有柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯三国护照。这一身份设置为未来的国际引渡程序制造了巨大的技术性障碍，也让这场司法追逐战变得更加复杂和漫长。

B结语

太子集团的崩塌，在柬埔寨国内外都引发了剧烈震荡。集团曾仓促发表声明否认所有指控，但很快这则声明就变得无法查阅。案件核心人物陈志本人，则从此下落不明，再未公开露面。

作为集团重要门面的太子银行，很快出现了挤兑迹象，储户们开始恐慌性地撤出资金。为了稳定局面，陈志火速卸任了董事长一职，由他人接替。

面对国际社会的巨大压力，柬埔寨官方的表态显得小心翼翼。内政部发言人对外宣称，太子集团在柬埔寨是合法经营的企业，授予陈志国籍也完全符合法定程序。他们同时表示，如果接到正式的司法协查请求，柬埔寨愿意配合，但又特别强调，目前国内并未对陈志或其集团提起任何指控。

这场跨国追捕或许才刚刚开始，但它留给世界的警示已经足够深刻。要对抗它们，就必须建立一个更敏捷、更协同、更透明的全球防御体系。否则，下一个“太子”，或许已经在某个不为人知的角落里悄然崛起了。