美国官员放话,说这是“历史上最大金融骗局之一”。听着就有点让人咂舌,这事儿闹到全球都跟着关注。
柬埔寨一位被称作“太子集团掌舵者”的人,怎么会在国际舞台上被美国直接点名为诈骗和洗钱网络的核心?
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媒体都在说陈志和柬埔寨太子集团被美国制裁,动静不小。年纪才38岁,身兼柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯三国公民身份,曾担任柬埔寨两位首相洪森和洪马内的顾问,被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉头衔。
却被指控是电信诈骗团伙的头号人物,美国那边直接起诉他诈骗、洗钱,把他手里超出140亿美元比特币也给没收了。
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据了解,陈志的商业帝国有三家核心公司:太子房地产集团、太子环宇房地产集团以及太子银行。
美国检察官表示,太子集团通过“杀猪盘”骗局,骗取全球受害者数十亿美元。
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一个被奉为座上宾的“建设者”,怎么转眼就成了人人喊打的“掠夺者”?
B金钱与权力的完美伪装
想要理解太子集团,就得先看看它那身刀枪不入的“黄金圣衣”是如何打造的。2015年集团成立后,便以一种惊人的速度在柬埔寨这片热土上野蛮生长。
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从房地产到金融,从消费品到博彩,甚至连新兴的加密矿业,陈志的商业触角无孔不入。金边那些拔地而起的购物中心和豪华公寓,许多都烙印着“太子”的名号,巨大的土地储备更是让它看起来像是这个国家未来的奠基者之一。
光有钱还不够,他通过各种方式,成功将自己与柬埔寨的执政党深度捆绑。长期以来,太子集团都被外界视为执政党背后一个重要的支持力量。
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这种付出换来了丰厚的回报。他不仅获得了外国人梦寐以求的“公爵”头衔,更实现了“通天”的目标,成为了连接两代首相的顾问。当陈志陪同柬埔寨领导层出访时,他已经不单单是一个商人,更像是一个权力圈内的核心成员。
当然,一个现代商业帝国也需要温情脉脉的社会形象。为此,“太子基金会”应运而生。通过这个载体,集团积极投身于各类公益活动,从支持贫困地区的教育到响应全球性的抗疫捐款,每一次亮相都精准地为陈志塑造着“备受尊敬的企业家和慈善家”的形象
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这套组合拳打下来,太子集团成功地为自己披上了一件既能彰显实力,又能抵御质疑的合法性外衣。这层外衣不仅是荣誉,更是一张关键时刻能救命的“保护伞”。
B慈善家面具下的诈骗工厂
然而,当国际执法的铁拳砸碎这层外壳时,人们才得以窥见其内部那个令人毛骨悚然的隐秘内核。原来,宏大的商业蓝图之下,竟然是一个以强迫劳动为基础,系统化运作的犯罪工厂。
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这个犯罪网络的核心业务,就是臭名昭著的电信诈骗——“杀猪盘”。但陈志的玩法显然更“高级”。他没有让手下在线上分散作案,而是在柬埔寨境内建立了至少10个庞大的实体园区。
这些园区对外伪装成普通的工业园或地产项目,实际上却是一座座戒备森严的“诈骗集中营”。犯罪集团通过发布虚假的海外高薪招聘广告,将成千上万的外来移民诱骗至此。
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一旦进入园区,这些被骗来的劳工便会立刻失去自由。护照被没收,与外界的联系被切断,每天被迫进行高强度的诈骗活动。整个园区被形容为“监狱式”管理,任何不服从或试图逃跑的人,都会遭到残酷的对待。
根据美方的指控,殴打在这里是家常便饭,甚至还存在着骇人听闻的酷刑记录。美国官员甚至声称,他们手中掌握着陈志本人持有的、记录酷刑场面的照片证据。至此,案件的性质早已超越了金融诈骗,升级为一宗涉及人口贩运和严重人权侵害的跨国重罪。
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这个残酷的体系,带来了惊人的敛财效率。诈骗分子利用情感引诱受害者,一步步诱导他们将资金投入虚假的加密货币平台。陈志本人曾狂妄地吹嘘,他每日的收入可以高达3000万美元。
在全球范围内,无数受害者被这个源自柬埔寨的犯罪网络洗劫一空,仅美国的受害者就多达上千人,总损失金额更是高达数十亿美元。当第一部分那位温文尔雅的“慈善家”形象,与这里发生的暴行两相对照,一种强烈的割裂感让人不寒而栗。
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为了让资金流动更加隐蔽,一个由上百家离岸空壳公司组成的网络被建立起来。这些公司密集注册在中国香港、新加坡乃至台湾等地,其共同特点是“几乎没有明显的实际经营活动”。
10月14日,纽约的检察官正式提起诉讼,指控陈志合谋进行电信诈骗和洗钱,一旦罪名成立,他将面临最高40年的监禁。
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紧接着,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)祭出制裁大棒,将一份包含128家公司和18名个人的庞大名单列入黑名单。
美方刚一动手,英方立刻跟进,冻结了陈志在伦敦的所有已知资产。这份清单同样惊人:包括一套价值约1200万欧元的住宅,一栋价值约1亿欧元的办公楼,以及多套公寓。另有说法称,被冻结的房产多达19处,总价值高达1.3亿英镑。
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据信,他同时持有柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯三国护照。这一身份设置为未来的国际引渡程序制造了巨大的技术性障碍,也让这场司法追逐战变得更加复杂和漫长。
B结语
太子集团的崩塌,在柬埔寨国内外都引发了剧烈震荡。集团曾仓促发表声明否认所有指控,但很快这则声明就变得无法查阅。案件核心人物陈志本人,则从此下落不明,再未公开露面。
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作为集团重要门面的太子银行,很快出现了挤兑迹象,储户们开始恐慌性地撤出资金。为了稳定局面,陈志火速卸任了董事长一职,由他人接替。
面对国际社会的巨大压力,柬埔寨官方的表态显得小心翼翼。内政部发言人对外宣称,太子集团在柬埔寨是合法经营的企业,授予陈志国籍也完全符合法定程序。他们同时表示,如果接到正式的司法协查请求,柬埔寨愿意配合,但又特别强调,目前国内并未对陈志或其集团提起任何指控。
这场跨国追捕或许才刚刚开始,但它留给世界的警示已经足够深刻。要对抗它们,就必须建立一个更敏捷、更协同、更透明的全球防御体系。否则,下一个“太子”,或许已经在某个不为人知的角落里悄然崛起了。
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