美司法部查扣近150亿美元比特币

文 观察者网 陈思佳

当地时间10月14日，美国政府认定柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织，指控其开展电信诈骗活动，并对其实施制裁。据彭博社报道，美国司法部已对太子集团创始人、拥有柬埔寨和英国双重国籍的陈志提起诉讼，还查扣了价值近150亿美元的比特币。

太子集团自称是一家业务遍及30多个国家的房地产和金融服务公司。但美国检察官在法庭文件中表示，该集团在柬埔寨各地经营电诈园区，许多人被强迫在园区内从事诈骗活动，以“杀猪盘”手法进行加密货币投资诈骗。

美国检察官称，从事诈骗的劳工往往是被虚假的高薪工作诱骗而来，他们被集中在园区中的大型宿舍里，园区周围有高墙和铁丝网。如果劳工拒绝参加诈骗活动，就会遭到殴打或面临暴力威胁。

法庭文件披露，陈志及其同谋经营着一个规模巨大的“手机农场”，使用1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。电诈集团成员通常会花费数月时间培养与受害者的复杂关系，获取对方的信任和信心，然后诱骗其将资金转入诈骗分子控制的虚假投资平台。

美国司法部法庭文件中展示的据称用于电诈的“手机农场”照片

电诈集团还教授员工如何与受害者建立“融洽关系”，建议使用“不是特别漂亮”的女性照片来冒充女性，以使诈骗看起来更加可信。

法庭文件称，陈志及其同谋利用太子集团庞大的业务网络洗钱，其中包括在线赌博业务和加密货币挖矿业务。一名同谋曾在2018年吹嘘，电诈活动每天可以赚取超过3000万美元。

美国司法部已对现年38岁的陈志提起诉讼，他面临包括电信诈骗、洗钱在内的多项罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。司法部称，陈志现在仍然在逃。

柬埔寨太子集团创始人陈志 太子集团网站

美国司法部还查扣了127271枚比特币，价值近150亿美元，称这是陈志诈骗和洗钱活动的收益。彭博社指出，比特币原先存放在被告本人掌握私钥的非托管加密钱包中，但美国检方没有说明他们是如何取得这些比特币的控制权。

美国财政部则对陈志及其同谋，以及100多个与“太子集团”有关的实体实施了制裁，其中包括注册在英属维尔京群岛、中国台湾地区和新加坡的多家公司。美国公司和个人不能与该集团开展业务，否则将面临制裁，该集团在美国的所有资产都将被冻结。

美国财政部长贝森特在一份声明中说：“跨国诈骗的迅速增加，使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。”美国司法部负责国家安全事务的助理部长约翰·艾森伯格表示：“这项起诉和部门历史上最大规模的查扣行动，体现了我们使用一切手段打击此类犯罪的决心。”

此外，英国和美国开展了联合行动，也对陈志和太子集团实施了制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府已冻结该“诈骗网络”在英国境内的所有资产，包括在伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。

英国外交大臣伊薇特·库珀称：“我们正在与我们的美国盟友一起采取果断行动，以应对这个网络构成的日益增长的威胁——维护人权、保护英国国民并阻止黑钱进入我们的街道。”

上个月，美国财政部海外资产控制办公室对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈团伙实施金融和外交制裁，指控他们“通过强迫劳动和暴力手段从美国人手中盗走了数以十亿计的美元”。制裁主要针对缅甸东南部的“诈骗重镇”瑞科科的9个目标以及柬埔寨境内的10个目标。

近年来，东南亚地区的电信诈骗活动日益猖獗，美国政府估计，2024年，来自该地区的电诈活动对美国人造成了至少100亿美元的损失，较上一年增长66%。

来源|观察者网

延伸阅读

涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了最新进展。

当地时间9月29日，中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦南华克刑事出庭受审，期间承认关于比特币洗钱的相关指控。

图为钱志敏照片

一位蓝天格锐受害人向界面新闻证实了上述进展。但对于接下来能在多大程度上追回损失，他们也都心里没底。

鉴于钱志敏已认罪，英国方面会启动财产没收程序。此次庭审预计持续12周。多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。

今年47岁的钱志敏（曾化名张亚迪、花花）于2024年10月21日在接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。”当时与她一同出庭的还有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。

该案的审理过程备受关注，原因在于钱志敏还是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

就此，英国检察署专门告知中国受害人：该机构已就英国方面从钱志敏方面冻结的资产启动民事追偿程序，在该程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。

如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。

案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。

与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。

Jian Wen与钱志敏共住的英国豪宅 图/网络

随后温简被警方拘捕，但钱志敏提前逃匿。据悉后者在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在当地获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。

伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查，最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。直至上述民事追偿程序结束，或高等法院发出进一步命令之前，这些资产会一直保持冻结状态。

英国《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度，以及以违法所得为对象的民事追缴。2024年3月18日，陪审团认定温简参与洗钱罪名成立，后者随后被判入狱6年零8个月。

钱志敏则于去年4月在英国归案，并在5月22日以张亚迪的身份与Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。关于后者的身份和涉案细节，目前没有进一步的公开信息。