刚刚！这家千亿平台员工的佣金、返点等被警方全额追缴

来源：资管黑板报

摘要：2025年10月13日，公安机关告诫雪松集团公司西安办事处相关业务经理及业务员，立即前往西安市公安局碑林分局经侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、返点等非法所得

2025年10月13日，西安市公安局碑林分局关于雪松控股集团有限公司西安办事处涉嫌犯罪线索征集的通告,通告称，至今尚未到公安机关报案的，请于本公告发布之日起30日内到西安市公安局碑林分局经侦大队进行报案登记。

公安机关告诫雪松集团公司西安办事处相关业务经理及业务员，立即前往西安市公安局碑林分局经侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、返点等非法所得。拒不退缴的将依法追究其刑事责任。

员工违法所得被追缴是迟早的事

此类非法集资案件基本都会追缴业务员或者平台员工获得的佣金、返点等非法所得，据资管黑板报报道，多家非法集资平台员工被追缴非法所得，几个较大平台的追缴案例如下：

乾道集团

2025年8月29日，西安市公安局碑林分局对外发布了关于乾道经济信息咨询服务（西安）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的公告，该案非法集资行为人（包括公司总经理、客户经理、业务人员以及其他为非法集资提供帮助人员）自本公告发布之日起三十日内，应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等非法所得全额退缴，并主动到公安机关确认。

中植系

中植系 “四大财富公司” 的员工已经经历了好几轮追缴行动。每追缴完一轮，就会有那么一阵子风平浪静，让不少没被采取措施的员工心里暗自窃喜，以为自己成功 “上岸”，可以高枕无忧了。殊不知，只要涉及的数额达到标准，那些没退缴的业务人员根本就别想全身而退，被追缴责任那只是时间早晚的事儿。

2025年中植系案件再次在多地开始大范围抓人，主要对象还是未全额退缴的理顾。

第一，必须全额退缴，这是底线，不是意思一下就能蒙混过关。

第二，很多中植系“理财顾问以为这个事件已经过去了，这个想法太天真。

第三，中植系被抓捕的理顾数量远超其他财富公司。

第四，对于中植系的理财师，退赔是很重要的，退赔的比例会影响从轻处罚的程度，甚至有机会免于然罚。

海银财富

据成都市公安局锦江区分局发布《关于“海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案”相关情况的通告》，要求涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员），应立即到公安机关配合调查，将自己在海银财富管理有限公司成都分公司等与案件有关联的公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费、私自截留投资款等赃款全额退缴。

另外常州、靖江等地警方已要求海银财富涉案人员退缴佣金、提成等非法所得。

雪松控股时间线

根据报道，雪松控股的350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。随着产品的爆雷，酿成了约8000投资人的涉众风险。

业内人士表示，雪松控股主要从事融资性贸易，即企业之间以贸易之名、行拆借融资之实。由于部分贸易企业缺乏足够资信，难以从金融机构获得融资，通过与信用良好企业合作虚构贸易周转，并将与信用良好企业的交易票据用于融资，让相关企业账面营收和存货大幅上升。

雪松控股成立于1997年，总部位于广州，是一个集地产、金融、化工、贸易、服装、文娱于一体的民营企业，创始人为张劲。2015年，雪松控股营业收入还停留在593亿元，2017年，雪松控股的营收规模达到2210亿元。2018年7月，雪松控股跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。2021年营收高达2334亿元。

自2022年1月起，雪松控股承认无力支付理财产品利息。从2021年3月底开始，雪松控股旗下雪松信托的长青、长泰等多款产品陆续逾期，涉及全国近8000名投资者，涉及金额超200亿，其中十分之一的款项汇入了雪松控股法律上的下属公司(8家)，也就是说，大约20亿的资金属于典型的自融行为。

2023年5月7日，广州市公安局黄埔分局公告称，雪松控股下属的广东圆方投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，警方对其立案查处，且已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。张某即雪松控股的实际控制人张劲。公告称，公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计，已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

2024年10月广州市中院曾审理雪松控股及实控人张劲等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，据当时检方指控，雪松控股涉嫌犯罪金额造成损失的、尚未兑付的金额约200亿元，涉及投资者超6800人。

2025年9月18日，南昌市红谷滩区人民法院开庭审理了“雪松信托背信运用受托财产罪”，案号：(2024)赣0113刑初394号。天眼查显示，雪松信托是雪松控股的子公司，由后者持股71.30%，另20.75%股份由江西省金控持股。