【荷兰】荷兰八人因大规模抵押贷款欺诈被捕，奢侈品被查获

荷兰警方今天在阿姆斯特丹和赞丹地区（Zaanstreek）逮捕了八人，涉嫌在该地区洗钱、欺诈、伪造和抵押贷款造假。

嫌疑人年龄在27岁至42岁之间，从事房地产、行政办公室或抵押贷款顾问等行业工作。警方报告称，主要嫌疑人参与提供虚假收入信息或虚构雇佣关系以获得抵押贷款批准。他的许多客户都是移民劳工。

据荷兰报纸《Het Parool》报道，主要嫌疑人是一名来自赞丹（Zaandam ）的43岁房地产经纪人，他充当移民劳工的密友，其中一些移民劳工刚抵达荷兰不久，不会说荷兰语。他们希望在荷兰从事清洁、出租车、窗户清洁或建筑等行业的个体经营。

据该报报道，警方在此前针对抵押贷款欺诈的调查中采访显示，这位房地产经纪人的客户往往对自己签订的合同或面临的债务一无所知。

警方指出，房地产和抵押贷款欺诈造成了巨大的损失。由于抵押贷款机构无法准确核实客户的收入，因此存在提供虚假收入信息的动机。

这导致房价人为抬高，从而引发房地产市场的不公平竞争。此外，这还为洗钱提供了便利。例如，用未申报的资金购买房产，用这笔钱偿还抵押贷款，然后以更高的价格出售房产。

警方报告称，荷兰每年有数十亿欧元的洗钱活动。此类欺诈行为导致的房价上涨，不仅加剧了本已紧张的房地产市场，还导致政府税收的损失。

为了打击这些行为，警方正在倡导与抵押贷款机构加强合作，这将使他们能够迅速介入并打击欺诈行为。但是，一位参与此案的侦探告诉《Het Parool》，这“就像开着水龙头拖地一样”。

他说：“我们应该允许发放抵押贷款机构，例如银行他们收到的数据是否与税务局的数据相符。除此之外，他们还需要保持警惕。如果出租车司机申报了巨额营业额，你不应该视而不见。公证人也需要更加严格加以把关。”

据《Het Parool》报道，这家位于赞丹的房地产经纪公司的营业场所现在已被关闭。警方搜查了四个地点，查获了行政记录、现金以及手表和珠宝等贵重物品。在其中一处场所发现了一根棍棒类武器。

不过，所有嫌疑人和几名证人已被暂时释放。调查仍在继续，不排除进一步逮捕的可能性。

为你还原一个真实的荷兰

微信号 : hollandone

网站：www.hollandone.com

邮件：info@hollandone.com