精彩案例 | 首例合同诈骗罪刑事控告胜诉！16.5万被骗款终追回

作者 | 易定兴律师

作为一名专注刑事法律事务的律师，每当成功为委托人挽回损失、让违法者受到法律制裁时，内心都会涌起强烈的职业自豪感。今天，想和大家分享我们团队转入刑事案件领域后的首例合同诈骗罪刑事控告成功案例—— 从委托人报案无门，到第30天立案成功，到67天内两名嫌疑人相继落网，再到70天追回首笔23万元损失，每一步都凝聚着团队的专业与坚持。

一、案件缘起：“找体面工作” 成骗局，16.5万打水漂后报案被拒

故事的主人公陈女士（化名）是一名全职妈妈，老公是一家上市公司的负责人，现在小孩长大了上了幼儿园，就想为自己找一点事做，本想通过 “熟人介绍” 找一份体面的街道办相关工作，却没想到陷入了一场精心设计的骗局。

2023年6月，犯罪嫌疑人吴某（化名）通过朋友结识陈女士后，得知其求职需求，便伙同张某（化名）、许某（化名）拉了一个微信群。群内，吴某三人分别伪装成 “街道办工作人员”“领导”，以 “需要公关费打通关系”“办理入职手续需缴费” 等名义，一年时间先后从陈女士处骗取钱款共计16.5万元。

然而，一年时间过去，“体面工作” 迟迟没有着落，陈女士多次追问时，吴某三人竟直接将其拉黑、彻底失联。意识到被骗的陈女士，在 2025年5月第一时间前往居住地派出所报案，却被办案民警以 “此案属于合同纠纷，应通过民事诉讼解决” 为由，建议她去法院起诉。报案无门的她整天惶惶不安，虽然老公也知道这个事情，期间见了其中的吴某，最后被骗的钱对于他们来说不算什么，但夫妇俩总归咽不下这口气。

如果走民事起诉固然是维权途径，但陈女士深知：一旦嫌疑人转移财产，即使胜诉也可能面临 “执行难”，16.5万损失大概率无法追回。就在她陷入绝望时，转机出现了。

二、接手案件：首例刑事控告，我们做足 “战前准备”

2025年6月底，我们团队在拜访刘总（化名）、洽谈法律顾问事宜时，刘总偶然提起了陈女士的遭遇，并表达了 “希望通过刑事途径追究嫌疑人责任、追回损失” 的诉求。了解案件细节后，我们判断：此案并非简单的民事纠纷，而是典型的合同诈骗罪，完全符合刑事立案标准。

考虑到这是我们团队转入刑事案件领域的首例刑事控告案件，为确保万无一失，我们立即启动了 “全流程准备计划”：

1. 证据整理：还原骗局全貌，形成完整证据链

我们用3天时间，协助陈女士梳理了所有涉案材料：包括微信群聊天记录（证明吴某三人伪装身份、虚构 “找工作” 事实）、转账凭证（16.5万元的每一笔转账时间、金额、收款账户）、与嫌疑人的通话录音（佐证 “公关费”“办证费” 等诈骗理由），甚至联系了当初介绍吴某与陈女士认识的朋友，获取了相关证人证言。

通过对证据的分类、标注、串联，我们清晰还原了 “吴某三人虚构事实→骗取钱款→失联逃避” 的完整骗局，为后续控告奠定了扎实的事实基础。

2. 法律论证：紧扣法条，明确 “为何构成合同诈骗罪”

很多人会疑惑：“找工作被骗，为何不是诈骗罪，而是合同诈骗罪？” 我们团队结合《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，进行了严谨论证：

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪是指 “以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为”，具体包括 “以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同”“以其他方法骗取对方当事人财物” 等情形。

本案中，吴某三人虽未与陈女士签订书面合同，但通过微信群沟通，以 “帮助找街道办工作” 为诱饵，虚构 “公关”“办证” 等需求，本质上是 “以提供就业服务为内容的口头合同”；其收取 16.5万元后无任何实际履约行为，反而拉黑失联，明显具有 “非法占有目的”。

同时，根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条，合同诈骗罪 “数额较大” 的标准为 “个人诈骗公私财物5000元至2万元以上”，本案16.5万元远超该标准，完全达到刑事立案条件。

三、突破困境：另辟管辖地，4次沟通说服办案民警

准备好材料后，我们面临第一个难题：陈女士此前在居住地派出所报案被拒，若再次在同一辖区报案，可能面临同样结果。

团队经过研究《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条（“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖”），决定 “另辟蹊径”—— 前往其中一名嫌疑人吴某的长期居住地派出所报案（深圳市坪山区坑梓派出所），这一选择为后续立案突破埋下了关键伏笔。

1. 首次报案：陪同委托人录口供，固定核心事实

2025年7月5日（我们与陈女士正式签订刑事控告委托合同的当天），团队魏律师、裴律师放弃周末休息，立即陪同陈女士前往坑梓派出所报案。

在与办案民警沟通时，我们不仅提交了整理好的证据材料，还当场还原了案件细节：从吴某三人如何伪装身份，到每一笔钱款的用途承诺，再到失联后的沟通记录，清晰证明此案 “并非民事纠纷，而是有预谋的诈骗”。民警当场受理案件，并为陈女士制作了详细的询问笔录。

2. 二次沟通：主动跟进资金流向，推动案件进展

报案一周后（7月12日），我作为案件代理律师，主动联系办案民警张警官，询问案件进展。张警官告知：“目前正在梳理嫌疑人的资金流向，需要一定时间核实。”

考虑到资金流向是认定 “非法占有目的” 的关键证据，我立即向张警官补充了嫌疑人的银行账户信息（从陈女士的转账记录中提取），并建议重点核查 “钱款是否用于所谓的‘公关’‘办证’，还是被嫌疑人挥霍、转移”，为民警调查提供了明确方向。

3. 三次沟通：提交法律分析报告，论证 “合同诈骗罪” 构成要件

报案第14天（7月19日，又是一个周末），我带着《关于陈女士被合同诈骗案的法律分析报告》再次前往坑梓派出所，与张警官深入沟通。

报告中，我们结合证据逐一论证：第一、主观上吴某三人 “虚构街道办工作人员身份”，符合 “冒用他人名义签订合同”；第二、客观上收取16.5万元后未履行任何 “找工作” 义务，反而拉黑失联，符合 “非法占有目的”；第三、犯罪金额16.5万元远超立案标准，应依法立案侦查。

这次沟通中，我重点强调：“此案本质是‘以找工作为诱饵的杀猪盘’，若按民事纠纷处理，不仅无法挽回陈女士损失，还可能让嫌疑人继续诈骗他人。” 经过近2小时的沟通，张警官最终认可了我们的观点，明确表示 “会尽快启动立案程序，全力追查嫌疑人”。

4. 持续跟进：每周沟通，确保案件不被搁置

从第三次沟通后，我坚持 “每周与张警官电话沟通一次”：有时是询问资金流向核查进度，有时是补充新的证据线索（如嫌疑人的近期活动轨迹），有时是反馈陈女士的诉求。

很多人问：“频繁联系民警会不会引起反感？” 但我们认为，刑事控告案件的关键在于 “主动推动”—— 律师的专业沟通不仅能让民警更清晰地把握案件重点，也能让委托人感受到 “我们一直在为她努力”。

四、胜诉落地：67天2人落网，70天追回16.5万元损失

功夫不负有心人，我们的坚持终于有了回报：

报案第60天（9 月3日）：嫌疑人许某在外地被抓获；

报案第67天（9月10日）：主犯吴某在深圳市被抓获；

报案第70 天（9 月13日）：许某家属主动联系陈女士，希望通过赔偿损失获得谅解；

报案第72天吴某的老婆主动联系陈女士说还给吴某的收到的13.5万元希望陈女士能够谅解吴某；

（根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条，刑事案件中，犯罪嫌疑人与被害人达成和解协议的，可依法从宽处理）。

当天，我陪同陈女士前往派出所，与许某家属签订《谅解协议书》，许某家属当场向陈女士退还了5万元包括本金利息及律师费等。看着陈女士拿到钱款时激动的神情，我们知道：所有的辛苦都值得。

目前，张某仍在逃，我们已协助民警提供张某的相关线索，案件正在进一步侦查中，剩余13.5万元损失的将和吴某的家属进一步沟通追回工作也在推进中。

五、办案心得：刑事控告，“专业+效率+智慧” 缺一不可

回顾这起案件，从委托人报案被拒，到我们接手后 67 天内两名嫌疑人落网、70 天追回首笔损失，有三点心得想和大家分享：

1. 专业是基础：精准定性案件，用法律武器突破困境

若当初我们没有准确判断此案为 “合同诈骗罪”，而是建议陈女士走民事诉讼，可能就错过了刑事立案的最佳时机。作为律师，必须紧扣法律法规，用专业知识为委托人找到最有效的维权路径。

2. 效率是关键：快速响应需求，不浪费一分一秒

从签订合同到首次报案，我们只用了1天；从报案到首次跟进，只用了7天。刑事案件中，时间就是证据，就是追回损失的机会 —— 只有快速行动，才能避免嫌疑人转移财产、销毁证据。

3. 智慧是保障：灵活选择管辖地，主动沟通推动进展

面对 “首次报案被拒” 的困境，我们没有放弃，而是通过《刑事诉讼法》的管辖规定 “另辟蹊径”；在案件推进中，主动跟进、补充线索、提交法律报告，用专业沟通说服办案民警，这正是 “办案智慧” 的体现。

未来，我们团队将继续深耕刑事法律领域，用专业、高效、智慧的服务，为更多委托人保驾护航。如果你或身边人遇到类似的诈骗案件，不要轻易放弃 —— 及时寻求专业刑事律师的帮助，或许就能迎来转机。（注：本案中人物均为化名，案件细节已做脱敏处理，仅用于法律案例分享。）

易定兴
知恒律师事务所执业律师
高级企业合规师
知赢律师团队创始合伙人
知恒涉外中心数字法律事务部秘书长
深圳市莆田商会副会长
业务领域：
企业法律顾问与企业合规、公司治理、民商事纠纷、劳动争议、刑事等。

本文及其内容为知恒律师分享，仅为交流目的，不代表律所或律师出具的法律意见、建议或决策依据。