【行业绝密】交易所币商年赚3000万操作手法曝光！

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————全网交付率第一的解卡团队—————

一个200平米简陋门店，5个员工操作员，月流水9个亿，每天利润15万人民币，一个月450万毛利，7*24小时工作，年收入3-5千万，看守所37天常客，这种数据的币商你见过吗？

这是整个互联网都没人告诉你的行业绝密知识，这些币商随处可见，基本上你在某些交易所看见那些月交易几万几十万单的就是这种。

六叔今天给你们开开眼，首先免责声明，基于线下朋友真实情况撰写本文，偶尔数据有出入，但不作为投资建议，仅仅是行业曝光，请勿模仿。

与恶魔缔结契约是一种禁忌行为，具有极大的风险和负面后果。而币商，就是这样的一群人，在网络世界，每个玩数字货币承兑的人都称呼为总，不管是脑壳肿还是什么前列腺肿，我们看见的都是豪车美女相伴，但是年龄都不大。

我们首先要知道币商的概念：

比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”，与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护。根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为，普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。

C2C交易（淘宝模式），具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。在虚拟货币圈子又可称为OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。

OK，知道了概念，本质上币商就是一个低买高卖的商业行为，那么在操作中会遇到非常多的问题，当然小白新手散户们可不要轻易尝试，每一步都有巨大的坑。

比如今天的价格，

我们来看看USDT到底是什么，别怪六叔啰嗦，还是有小白不知道的。

泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。好了，这里就有一个锚点，就是U等同于美元，这就有了一个基本的对标价格了。你可以实时去各大软件上看美元等于多少人民币。

我们以各大交易所截图为例，假设1美金兑换7.18人民币，那么是什么原因导致各个平台不一样，而你又换不到这个价格，又或者你可以卖7.3以上呢？

渠道决定终端价格，这是六叔学习销售的时候领悟最深的一句话，那就是渠道，拼刀刀比所有电商平台的商品便宜，也是厂家直接一件代发渠道。

我们以欧易C2C（OTC）为例：市场价

它分为购买价格、出售价格、大宗价格，分别是什么意思呢？

下图就是C2C交易页面中的购买价格，也就是如果你要买的话，价格最便宜就是7.18元一个U，当然下面是99999-1321767这个总价区间，这种一般不作为参考价，这是币商可以流转的资金量。

真实的价格我们一般看卖单，也就是你卖出去的时候的价格，这一般就是真实价格。比如下图，第一个商家10万-35万在7.18的价格都可以秒卖，这就是他的流转资金体量，或者叫他现在想买的数量。

现在7.18的价格差不多就是全平台的参考价，也就是市场价，资金安全的下浮，资金不安全的上浮。

最后就是大宗价格7.16，比如这个老板，我们筛选到大宗看见10万到1100万的金额都可以吃掉，这种大宗金额就会比市场价格低几分钱，这就是他们的利润。

这个盘口是很健康的，7.17买，7.18卖，这就是正常的盘口，有时候你能看见价格倒挂。

我以今天的价格为例子，就是购买价格是7.11，也就是散户们的价格，而币商们收货价格是7.09，那么中间就有2分钱差价。

币商们只需要无限的收货，然后卖出去不断地循环，理论上就会赚钱。

假设币商一天需要赚15万元，那么要达成什么样的条件呢？

一个U赚2分钱，100个U2元，1万个200元，100万个2万元，150万个叁万元，只需要5个币商号即可。

150万U，人民币流水是一千万，5个币商号5000万人民币流水，需要解决这个问题。

他们是如何解决的？找兼职！

和人力资源公司合作，其帮忙招聘一个兼职员工提成100元，兼职工资500元/天。

5000万流水，3个兼职人员就搞定，只用支付宝微信，他们有自己的防范风控规则，每个兼职人员及收款账户只用一天，用完就抛弃。

那么如何解决兼职人员的人数问题呢？

那就是把门店开在各个地方的大学城附近，每年都有学生更换，他们用兼职人员的收款码收付款。

那为什么又要开门店呢？

你租一个办公室不就行了吗？所以遇到问题要解决问题，当你去找兼职的时候，中介带着你去一个简陋写字楼，里面就几个人两台电脑，在反诈宣传这么严格的情况下，你会不会第一时间联想到跑分？

所以，街边门店，做正规生意就能打消兼职的顾虑。

好了，人头、收款码、流水问题都解决了，剩下的就像机器一样不断地运转就行了。

很多人就会问了，如何审核？如何规避黑资？

什么，这特么都流水线作业了，还规避什么黑资？冻卡？不存在的，冻的是兼职的卡，跟我币商有什么关系？冻卡不冻钱，钱早就打给卖币的散户了。

这就是为什么你在交易所卖币用支付宝一样冻结的核心底层逻辑，死道友不死贫道，哪个币商的支付宝一天能收付上千万嘛，都是找的兼职人员，你其实在和这些风险资金打交道。

是的，就这么简单，150万U的流水一天就可以转三万，5个这样的币商号就可以一天赚15万，然后不断地找兼职来收付款，24小时运转，一天毛利三千万。

这就是这些币商现在的操作模式，也就是你们在交易所卖币用支付宝微信收款能接触到的币商。

如何防范冻卡（支付宝司法冻结）？

冻的是兼职的支付宝，关我币商什么事，支付宝只用一天就让兼职注销，唯一需要防范的就币商的司法风险，以及叔叔上门按头的应对方案。

他们是如何规避司法风险的，首先就是不知情，我是平台随机匹配的，我没有多次收取你的资金，我们只有一次交易行为。

那么如何做到只有一次交易行为呢？

那就是和你交易一次，币商就把你拉黑。

即使这笔订单出现问题，币商也是说得清楚的，因为平台随机匹配的，你又是实名付款，那么币商就是善意所得，且金额不大，即使处理问题退赔就行了，他找也是找兼职人员。

是不是所有的逻辑都很完美？

但是一年还是那么几次要被异地叔叔按头37天，但好像又没什么法律法规能办得了他。

是的，币商的这种操作行为是不是和跑分行为一模一样？

至少看起来就是，招聘大量兼职人员，用别人的收款码支付账户，实现资金的转移掩饰隐瞒，但是他不是黑资，只是偶尔有黑资。

叔叔上门按头一看，没有构成掩饰隐瞒的构成要件啊，兼职大学生帮信吗？好像又达不到，出租出借是没跑的，但是如果大学生是店铺合伙人呢？

虽然非法经营是一个口袋罪，也能把币商装进口袋，但是为了几百千把块的涉案资金，叔叔有时候也没必要，且币商愿意主动退赔，如果叔叔真的要办他，币商还主打一个无罪辩护。

就这套操作模式，很多币商收费10万元教徒弟带学员，六叔直接给你曝光出来了。

这局好像无解，当然还有更多不起眼的暴力项目，六叔慢慢会曝光。