1.5亿赌资如何洗白？越南警方摧毁一跨境赌博团伙，揭洗钱内幕

越南河内市警察局于当地时间10月8日对外通报，该市刑事警察局已联合公安部网络安全和高科技犯罪预防局，成功打击并摧毁一个以纸牌游戏为载体、组织跨境赌博活动的有组织犯罪团伙。

目前警方已在越南境内及泰国曼谷抓获17名涉案嫌疑人，初步查明该团伙涉案金额超过5000亿越南盾（约合人民币1.5亿元），犯罪活动持续时间长达5年。

通报显示，该跨国赌博团伙的核心成员为三人，均为越南籍，分别是杜德全、阮文南和武清。

经警方调查，三人早在2020年初便达成犯罪共识，计划以线上纸牌游戏为主要形式搭建赌博平台。

并由阮文南负责对接境外赌场，成功获取多个赌场的“超级总代理”权限及“超级总投注”账户，为后续发展下线、扩大赌博规模奠定基础。

为实现赌博资金的流转与赌客对接，该团伙还专门搭建了中介支付网站体系。

据办案民警介绍，嫌疑人武清利用其掌握的编程技术，编写专用代码并设计、搭建了超过100个不同域名的中介网站。

这些网站承担三大核心功能：一是为境外博彩公司提供本地化赌博账户管理服务；二是为参赌人员提供投注入口与输赢结算通道；三是实时处理赌资流转，包括向赢钱赌客支付奖金、从输钱赌客账户扣除赌资等。

为规避越南国内监管，团伙还将部分核心运营环节转移至境外。

此前，杜德全与另一名团伙成员前往泰国曼谷，在当地租赁写字楼作为秘密办公点，并通过非法渠道招募越南籍员工。

他们将团队分为“技术维护组”和“客户服务组”。技术组负责保障100余个中介网站的稳定运行，及时修复被查封网站并启用备用域名。

客服组则通过社交软件主动联系潜在赌客，提供赌博规则讲解、投注建议等服务，同时管理数十个用于接收赌资的境外银行账户，实现“境内拉客、境外操作、跨境洗钱”的完整犯罪链条。

警方在资金核查中发现，自案发起，阮文南、杜德全二人通过地下钱庄、亲属账户转账等方式，将5000多亿越南盾赌博非法所得转移至境内。

主要用于购置不动产与投资经营：其中在河内市购置高档住宅4套、商业铺面2处，在海防市、岘港市等地购买土地3块，还以亲属名义投资开设当铺3家，将非法资金“洗白”为合法资产。

此次抓捕行动由越南警方主导，泰国警方提供协助。

越南河内市警察局根据前期掌握的线索，同步在越南境内抓获11名负责组织赌博、2名负责洗钱的嫌疑人。

同时派出工作组赴泰国，在泰国警方配合下，于曼谷某写字楼内抓获4名参与赌博平台运营的嫌疑人，当场查获服务器5台、电脑12台及大量涉案银行卡、账户信息。

目前，17名嫌疑人已被引渡回越南，其中11人因“组织赌博罪”被依法刑事拘留，2人因“洗钱罪”被采取刑事强制措施，4名参与赌博的嫌疑人被处以行政处罚。

河内市警察局表示，后续将继续深挖案件线索，追查境外赌场关联人员及资金流向，同时加强与周边国家警方的协作，严厉打击跨境网络赌博犯罪，维护社会秩序与金融安全。