越南加密货币交易正在形成大规模的“黑市”

阮青忠中校警告称，越南加密资产的买卖正在形成大规模的“黑市”，存在诸多潜在风险。

上述信息由公安部网络安全与高科技犯罪预防局阮成忠中校在10月2日上午举行的数字资产市场论坛上分享。此次活动是2025年国家创新日框架下的活动。

他援引一份国际报告称，预计到2028年，全球加密资产市场规模将达到5万亿美元，年均增长率为30.4%。其中，比特币占比最大，市值超过51%，日交易量约为570亿美元，主要发生在国际交易所。

在越南，公安部代表评估称，加密市场也在强劲增长，拥有加密资产的人超过2000万人，位居世界第五。然而，除了在国际交易所进行交易外，个人之间在网络空间进行的加密资产交换和销售也以“黑市”的形式组织起来。

10月2日上午，网络安全和高科技犯罪预防部中校阮成忠出席数字资产市场论坛

阮青忠先生提到的“黑市”包括：拥有近40万会员的“越南USDT买卖”、拥有7.3万会员的“中部地区USDT买卖-交易币”、拥有1.3万会员的“雷米塔诺USDT比特币黑市”……这些都是买卖、兑换加密资产的封闭群组。

这些群组的成员会发布购买、出售或交易加密资产的需求信息。如果订单“匹配”，他们就会直接进行交易。买家和卖家的信誉完全基于群组资深成员的评估。

据越南网络安全部门称，交易金额从几千到几十万USDT（一种与美元挂钩的稳定币）不等，有时甚至高达数百万USDT。在“黑市”上，经常会出现匿名账户购买大量非法加密资产，金额最高可达数千万美元。

阮青忠先生认为，这为犯罪分子提供了有利的环境。由于加密货币资产的匿名性和跨境性，网络犯罪分子充分利用其优势，创建“地下市场”，为非法活动提供支付资金，对国家安全和社会秩序安全构成诸多风险。

比特币——最受欢迎的加密资产

阮青忠中校表示，这些交易不受国家机构管控，对货币安全造成负面影响，影响宏观经济管理，并导致大量资金流向海外。许多个人和组织从“挖矿”和交易加密资产中获利颇丰，但却没有申报或纳税，造成预算损失。

不仅如此，在财产诈骗案件中，犯罪所得大多通过国际交易所的点对点兑换和交易服务转换成加密货币，给调查带来困难。

越南国家银行反洗钱局副局长阮氏明诗也持同样的观点。她担心，大量越南人持有加密货币会带来洗钱和恐怖主义融资的风险。她表示，鉴于金融行动特别工作组（FATF）将于2023年6月将越南列入灰名单，因此需要更加重视这一问题。

网络安全与科技犯罪防控司建议申请试点加密资产市场的机构严格遵守系统安全、风险监控、反洗钱和反恐融资等方面的规定。

持有加密资产的个人需要在首家试点单位获得牌照后的6个月内将其资产转移到国内交易所。钟先生还建议尽快完善法律通道，并加强管理机构之间的协调。

越南区块链和数字资产协会主席——潘德忠

越南区块链和数字资产协会（VBA）主席潘德忠先生评论说，“数字资产有两面性，有好有坏”，因此需要进行管理。

越南银行主席表示，《数字技术产业法》和政府关于在越南试点加密资产市场的05号决议是重要的法律步骤。这两份文件将作为前提，奠定基础，确认加密资产交易市场的存在，并规范数字资产交易活动。