北京
转自：四川在线
四川在线记者 蒋京洲 张庭铭
这几天的热搜不知道大家看了没有——一名中国女子在国内非法集资了400多亿买比特币，然后潜逃到英国。据媒体报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。
今天小铭就给大家讲讲这个案子的来龙去脉，更重要的是，小铭提醒大家加密货币投资是非法行为。
先说说这个案子怎么回事。钱志敏今年47岁，她在2014年到2017年这三年间，以“年化收益超100%”的虚假理财项目在我国非法集资430多亿元，受害群众近13万人。 2017年案发后，她就把这些钱换成了比特币，逃到了英国。2021年5月，英国警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。 2024年4月，钱志敏在英国落网。在今年9月29日的庭审上，钱志敏承认了一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。
大家注意！在我国，加密货币交易属于违法行为。2021年，人民银行、最高人民法院、最高人民检察院等部门曾联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。2024年，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。
总之，小铭提醒大家，投资理财的第一要义是保障资金安全，遵守法律法规。
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