石药创新制药拟修订《公司章程》及部分制度，完善公司治理体系

来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月30日，石药创新制药股份有限公司发布公告称，公司于当日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的相关议案。此次修订旨在进一步规范公司运作，完善公司治理体系，保护投资者合法权益。

根据公告，石药创新制药拟依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，对《公司章程》进行修订。修订完成后，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》将不再施行。

《公司章程》的修订内容涉及多个方面，包括法定代表人职责、股东权利义务、公司资本增减、股份转让限制、关联交易决策等。例如，修订后明确了担任法定代表人的总经理辞任相关事宜；对股东查阅、复制公司有关材料的规定进行了调整；完善了股东会、董事会决议效力相关规定等 。

此外，公司还根据相关法律法规，拟对多项制度进行修订、废止及制定。具体如下：

序号制度名称形式是否需要股东会审议1《监事会议事规则》废止2《股东会议事规则》修订3《董事会议事规则》修订4《独立董事工作细则》修订5《对外担保管理制度》修订6《关联交易管理办法》修订7《对外投资决策管理办法》修订8《募集资金管理办法》修订9《信息披露管理办法》修订10《董事会提名委员会工作细则》修订11《董事会战略委员会工作细则》修订12《董事会审计委员会工作细则》修订13《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订14《独立董事专门会议工作制度》修订15《独立董事年报工作制度》修订16《董事会秘书工作细则》修订17《总经理工作细则》修订18《自愿性信息披露管理制度》修订19《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订20《重大信息内部报告制度》修订21《内幕信息知情人登记管理制度》修订22《规范与关联方资金往来管理办法》修订23《投资者关系管理办法》修订24《内部审计制度》修订25《子公司管理制度》修订26《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》修订27《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》制定

上述修订、废止及制定后的公司制度自公司股东大会或董事会审议通过之日起生效实施。此次石药创新制药对《公司章程》及部分制度的调整，将有助于提升公司治理水平，保障公司和股东的合法权益。后续，公司将根据相关规定推进相关事项，及时履行信息披露义务。

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