昨下午突发！远安农商银行嫘祖支行携手警方成功拦截一起“法律咨询”新型诈骗

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本信息转自：湖北远安农商银行

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风控措施显成效！远安农商银行嫘祖支行携手警方成功拦截“法律咨询”新型诈骗

9月24日下午，湖北远安农商银行嫘祖支行凭借账户限额管理机制和员工的高度警觉，与警方共同拦截一起以“法律咨询”为由的新型电信诈骗，保护了客户杨先生的资金安全，凸显了银行风控措施的重要性。

发现异常

当日下午三点半左右，客户杨先生来到嫘祖支行营业大厅，要求提高银行卡转账限额，表示需要通过微信转账4000元。在办理业务过程中，支行运营主管严格按照流程查询了客户的账户情况，发现此次“即存即转”交易与其以往的交易习惯并不相符，存在被电信诈骗的潜在风险。

进一步核实

在进一步询问转账对象和用途时，银行工作人员发现了更多疑点。杨先生表示，收款方是一位自称“紫瑞律师事务所”的“范老师”，两人因一场败诉的官司结识于网络，但对方从未与杨先生进行实质案件交流，只是一味要求转账。更可疑的是，每当杨先生主动发起语音通话时，这位“范老师”总会挂断电话，然后改用文字或回拨的方式联系。

“这些特征非常符合诈骗分子避免直接接触、不留语音证据的作案手法。”意识到情况异常，银行工作人员立即启动警银联动机制，向当地派出所报警。

警银联动反诈

民警迅速赶到现场，经详细了解后确认这是一起典型的电信诈骗。警方当场向杨先生解析了骗局套路，提醒他正规律师事务所不会通过这种方式招揽业务。在银行工作人员和民警的耐心劝导下，杨先生最终放弃了转账念头，并表示将通过正规渠道寻求法律援助。

“多亏了你们严格把关，不然我这4000块钱就打水漂了！”杨先生事后感激地说。

支行运营主管表示，账户限额管理是银行保障客户资金安全的重要措施。尽管初期部分客户对此不太理解，但此次成功拦截诈骗事件充分证明了该政策的必要性。银行将继续坚持审慎风险管理原则，与警方密切协作，共同筑牢金融安全防线，同时呼吁公众对陌生人的转账要求保持警惕，通过正规渠道寻求专业服务。（嫘祖支行 邬学东）

排版/审核：杜坤

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