陕西
为贯彻落实上级行关于开展《反有组织犯罪法》宣传活动的通知精神，切实履行金融机构的社会责任和使命担当，安康城西支行开展了形式多样、内容丰富的主题宣传活动。
一、强化内部培训，提升履职能力。该行积极组织全员学习，通过专题培训、知识测试等多种形式，深入解读《反有组织犯罪法》的立法背景、核心内容和精神实质。重点加强对一线员工，特别是客户经理、客服经理、反洗钱岗位人员的培训，使其熟练掌握法律要求，提升在日常业务中识别和防范有组织犯罪风险的能力，切实履行金融机构的法定义务。
二、拓宽宣传渠道，营造浓厚氛围。该行充分利用线上线下各类渠道，构建立体宣传网络。一是网点阵地宣传。通过LED显示屏滚动播放宣传标语、张贴宣传海报、摆放宣传折页等方式，向办理业务的客户进行直观宣传。二是聚焦重点人群。组织员工走进社区、企业、学校开展针对性宣传，特别加强对老年人、学生等易受侵害群体的宣传教育，揭示有组织犯罪的社会危害和常见手段，提升公众的防范意识。
三、深化风险防控，维护金融稳定。该行以本次宣传活动为契机，进一步健全涉及有组织犯罪风险防控机制，加强客户身份识别和尽职调查、强化资金交易监测分析，重点关注非法集资、洗钱、诈骗等与有组织犯罪相关的可疑交易活动，坚决配合司法机关打击犯罪活动，切实维护经济金融安全和社会大局稳定。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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