绍兴银行温州龙湾小微综合支行关于开展金融反恐暨洗钱风险防范宣教活动

根据贯彻落实监管关于深入做好反洗钱和反恐怖宣传教育工作的要求，普及新《反洗钱法》知识，增强支行员工和社会公众的洗钱风险识别和防范能力，现结合“反洗钱工作质量锻造年”活动方案，绍兴银行龙湾支行在2025年三季度开展金融反恐暨洗钱风险防范宣教活动，将反洗钱、反恐怖融资知识精准传递至基层，现将活动开展情况总结如下：

绍兴银行龙湾支行以营业网点为线下核心触点，整合空间资源与人力配置，构建 “进门有氛围、咨询有专人、学习有载体”的沉浸式宣教场景视听氛围浓化；在网点 LED 屏滚动播放 “全民反洗钱，共筑安全线”“远离洗钱犯罪，守护金融秩序” 等标语，网点电视显示屏循环播放《反洗钱风险警示》、《恐怖融资案例解析》等宣教视频，确保客户从进门到办理业务全程接收风险提示。专人专属服务，设立反洗钱宣教咨询岗，针对不同客户群体提供定制化讲解。对企业客户重点解读 “FATF40+9 项建议”中关于跨境资金监测的要求、客户尽职调查全流程。对老年客户用 “方言 + 案例” 拆解 养老理财诈骗与洗钱的关联。对年轻客户提醒网络赌博充值可能涉及洗钱犯罪。活动期间，累计接待线下咨询100余人次避免潜在风险。

绍兴银行龙湾支行突破网点局限，主动走进商圈、社区、学校、村镇、企业，结合节日节点与群体需求，开展 “接地气、有温度” 的线下宣传活动。社区与村镇深耕：针对社区老年人、农村居民等线下触达薄弱群体，组建 “反洗钱宣教小分队”，分区域推进，走进永中街道、蒲州街道 4 个老旧社区，开展 “防诈骗 + 反洗钱” 宣讲，现场演示虚假养老项目如何通过现金存取转移赃款，为30余名老年人发放宣传手册，用方言讲解农产品收购款转账注意事项、警惕代办银行卡的陷阱，为 20余名村民发放宣传资料。

以提升员工线下宣教能力与风险识别水平为目标，绍兴银行龙湾开展多形式内部线下培训与交流活动，组织线下宣教技能演练，模拟客户咨询大额现金存取规范、群众质疑反洗钱政策必要性等场景，员工现场演示如何用通俗语言解答，其他员工点评优化，确保员工在户外宣传、网点咨询中能“说得清、讲得透”。

下一步，绍兴银行龙湾支行将继续坚持宣传教育的常态化与创新性，进一步拓展宣传渠道，深化内容供给，推动反洗钱反恐怖融资金融宣教，为维护区域金融稳定贡献力量。