广东
9月17日，南都N视频记者从香港海关获悉，海关近日捣毁一个本地洗黑钱集团，该集团成员通过开设三间空壳公司，在四间银行开设超50个账户，于2023年8月至今年1月期间清洗犯罪钱财，涉案金额达26亿港元。同日，香港海关公共关系科工作人员告诉南都N视频记者，“案件仍在调查，四名被捕人士现正保释候查中。”
香港海关披露案件相关细节。
据披露，涉案成员包括两名怀疑为集团主脑的53岁和56岁本地男子，以及两名怀疑为集团骨干成员的25岁本地男子和52岁本地女子。两名骨干成员涉嫌通过秘书公司，分别开设三间公司，报称业务是电子器材贸易、市场营销等，但实际登记地址未有相关公司营业，未有贸易报关纪录，怀疑三间公司是无实际业务的空壳公司。
集团成员利用这三间公司，在四间银行开设逾50个账户，并在2023年8月至今年1月期间，通过这些银行账户频繁进行超6000宗大额交易，涉交易对象超1800个，共处理26亿港元的犯罪所得。
香港海关调查账户资金流发现，这些账户输入资金后快入快出，短时间内便转到第三方账户，交易呈过度性，同时，其账户交易对象报称业务为海鲜及钟表等，与涉案公司完全不相关，可见其交易并不合理。此外，这3间公司的银行账户大额的资金进出，远远大于其报税收入。
经调查，香港海关人员采取执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名，对这几名集团成员进行拘捕。行动中，海关突击搜查香港多个处所，包括多个住宅及商业单位，检获一批怀疑涉案物品，包括手机、电脑、公司和银行文件及银行卡等，并冻结被捕人士名下合共约250万港元的资产。
9月17日，香港海关公共关系科工作人员就此案向南都记者表示，“案件仍在调查，四名被捕人士现正保释候查中。”
采写：南都N视频记者 陈丹玲
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