江苏
近日，苏州发生一起针对黄金交易的骗局，涉及金额高达140万元。在受害人即将付款提金的紧要关头，工商银行苏州分行员工的敏锐洞察与警方的快速响应紧密协作，成功拦截了这场骗局，守住了受害人的“钱袋子”，再次彰显了警银协作机制的高效与可靠。
事发当晚，苏州工行全辖网点均接到一名客户疑似遭遇大额购金诈骗的紧急预警指令，要求各网点高度重视，积极配合公安机关保护老百姓的钱袋子。经快速排查，工行苏州中新支行确认该高风险客户即将到店。该网点立即启动联动机制，在向公安机关报告的同时，制定了周密的拦截策略。
次日，该客户如期而至，急切要求购买1700克金条。该行运营主管在热情接待的同时，按预案巧妙询问购金用途并提示风险。客户显得焦躁不安，仅以“给孩子投资”等模糊理由搪塞，异常反应引起高度警觉。关键时刻，该行以“大额购金需按流程进行必要安全审核”为由，有效延缓交易进程，并第一时间将客户高度可疑情况同步向分行安保部门和属地派出所报告。分行安保部门作为信息枢纽，立即将关键线索精准推送至公安反诈部门，与公安机关无缝协作，迅速铺开拦截大网。最终，在受害人即将完成转账提金的关键时刻成功劝阻，140万元资金得以保全。
工商银行苏州分行安保负责人强调，“我们不仅是金融服务者，更是客户资金安全的守护者。警银联动已成常态，请广大客户面对大额购金、转账等异常高额交易，务必保持高度警惕，充分理解并配合银行的风险提示与核查工作，主动沟通交易背景，切勿轻信他人诱导，与银行共同构筑资金安全的坚实防线。”
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