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加拿大反洗钱监管机构对萨斯喀彻温省印第安博彩管理局（SIGA）处以近120万加拿大元的罚款，原因是其不遵守反洗钱法规。
根据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的数据，在萨斯喀彻温省经营7家赌场的SIGA未能履行《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》规定的义务。FINTRAC表示，SIGA未能提交可疑交易报告，未能使用规定的信息报告可疑交易，也未能制定和应用书面合规政策和流程。
在萨斯喀彻温省经营7家赌场的SIGA因不遵守反洗钱法规被重罚。
根据FINTRAC的数据，8月28日共处以1175000加拿大元的罚款。作为加拿大金融情报机构和反洗钱及反恐融资监管机构，FINTRAC确保企业遵守反洗钱和反恐融资法规。
FINTRAC董事兼首席执行官莎拉·帕奎特（Sarah Paquet）告诉CTV新闻：“FINTRAC 与企业合作，帮助他们了解并遵守《法案》规定的义务。我们也坚定地确保企业继续履行其职责，并在必要时采取适当行动。”
SIGA 在周五下午发表的声明中表示，处罚仅出于行政报告要求，并表示其任何财产均未发生金融犯罪。声明中写道：“SIGA 的物业不存在洗钱、恐怖主义融资或其他金融犯罪。FINTRAC 是负责监控和调查金融交易以发现和预防洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪的机构。”
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