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据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利维罗纳金融警察执行了当地法院预审法官下达的一项查封令，两名华人公民因涉嫌非法从事金融及银行业务，并涉及跨国犯罪而被调查。根据法令，警方已预防性扣押涉案资金约25万欧元，认定为犯罪所得。
此次调查历时数月。警方通过跟踪监控、环境与网络监听，以及对银行账户的深入分析，成功揭露了一个庞大的非法集资和资金转移体系。该体系由一名华人“头目”操控，警方在调查中将其称为“Il Capo”。
(现场图：警方取证图）
根据调查结果，该组织通过现金收取或银行转账方式，吸纳旅意华人储蓄资金，再利用一种名为“FEI CHEN”的传统秘密渠道，将资金匿名转移至中国。该系统不受金融监管，无法追踪，也缺乏任何合法授权。为了规避检查，犯罪网络甚至雇用了一名未成年人，让其背着装满现金的背包在不同人员之间传递。
维罗纳检察院认为，这一网络性质稳定、组织明确，可被视为一间专门服务于当地华人社区的“地下银行”。其运作方式是为客户秘密将资金转往中国，并从中收取约1.5%的手续费。警方估算，在两年半左右的时间里，该地下体系完成了高达1650万欧元的非法资金转移。
调查还发现，该组织利用虚假发票为资金流动制造“合法”外衣，从而逃避反洗钱法规的监管。这些操作进一步证明其具备完整、隐蔽的金融犯罪链条。
目前，两名涉案华人已被正式调查，案件仍在进一步审理中。金融警察方面强调，打击非法金融活动不仅是维护金融体系的稳定，也是防止洗钱、恐怖主义融资等严重犯罪的重要环节。（奋斗在意大利网站独家编译，未经授权禁止转载）
奋斗在意大利
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