南加州华人公司被‘克隆’，收到三份神秘信件，惊觉骗子疯狂开卡

南加州天普市华人企业主刘先生近日报警，称其公司名称及营业地址被诈骗集团冒用，用以在多家银行开设账户。目前案件已由警方立案调查。

刘先生是“FL Food Supply Inc.” 的注册所有者，并在天普市经营一家名为“Crazy 99 Plus”的商店，地址位于9565 E Las Tunas Dr。他透露，过去一周内接连收到多封可疑信件，其中包括美国大通银行（Chase）寄出的储蓄卡。

信件上的收件人标注为“Crazy 99 Plus Inc.”，与刘先生实际的合法公司名称仅一字之差，地址却完全一致。更为可疑的是，卡片上的持卡人姓名与刘先生相似，但姓氏拼写从他一直使用的“Lau”变成了“Liu”。刘先生强调，自己从未向大通银行申请过相关账户。

起初，刘先生并未在意，以为只是银行寄件错误。但随着短短一周内连续收到三封类似邮件，他逐渐意识到可能涉及诈骗。经进一步了解，他发现诈骗集团已利用“高仿”方式，在美国银行（Bank of America）和大通银行开设至少五个账户，其中包括多个支票账户和储蓄账户。

刘先生当时身在亚洲，得知情况后立即返美处理。他向银行追查时，银行方面回应称这些账户均是使用中国护照开立，因无法确认护照真伪，要求刘先生提交警方报告才能启动调查。

更令人震惊的是，刘先生曾直接拨打嫌疑人留下的电话。对方不仅没有否认，反而轻描淡写地称：“开这些银行卡只是开着玩玩而已。”

刘先生表示，过去常听闻有人盗用个人身份信息，如今诈骗分子却直接“克隆”公司名称和地址冒用。他担心，这些账户可能被用于洗钱、开立空头支票、逃税甚至合同诈骗，外界若误认与其公司相关，不仅会造成财务风险，更会严重损害他多年经营的商誉。

为防止误导，刘先生特意发布澄清公告，强调其合法公司登记名称为 “DBA: Crazy 99 Plus”，从未使用 “Crazy 99 Plus Inc.”名义开展业务。任何与后者相关的账户、支票、购物或融资行为，均属欺诈。

洛杉矶县警局天普分局已证实接到报案，目前案件正在调查中。警方提醒民众，若接到类似可疑邮件或账单，应及时报警并与相关金融机构核实。

据金融监管机构统计，此类冒名诈骗近年来在国际上时有发生。诈骗分子往往通过伪造与真实公司极为相似的名称、地址或注册号，营造正规企业的假象，继而进行资金转移或非法交易。美国证券交易委员会（SEC）和金融业监管局（FINRA）均曾发出警示，提醒企业与投资者在处理涉及公司名义的文件时务必提高警觉。

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