山东
近年来，工商银行枣庄分行深入贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作要求，不断优化工作机制，提升反洗钱工作的精准性与有效性，取得了显著成效。截至6月末，该行主动向中国人民银行枣庄市中心支行报送可疑交易线索13份，其中8份被接收并移交公安机关，接收率达61.53%，创下近年来的最好成绩。
加强内部协作联动，形成反洗钱工作合力。该行高度重视反洗钱可疑报告质量工作，将其作为今年重点攻坚任务之一。为确保工作的高效开展，由该行内控合规部牵头，通过警银联动、分支联动、部门联动等信息共享方式，多途径核实验证和甄别判断异常交易细节、可疑交易行为风险特征，锁定洗钱风险隐患，形成强大的反洗钱工作合力。
强化数据监测分析，精准捕捉可疑线索。该行充分运用工银BRAINS、融安e信、全球信息资讯平台等系统工具对高风险客户交易行为进行全方位、多角度分析，深入挖掘可疑交易线索。同时为确保线索的准确性和可靠性，反洗钱团队人员经过反复调查和分析，锁定客户可疑交易线索，提取价值情报及时报送人行并移交公安机关。
了解监管政策动态，提升反洗钱工作质效。该行主动加强与当地人行和公安机关沟通联系，定期汇报反洗钱工作进展情况，及时了解监管政策动态和最新要求。对于报送的可疑线索报告，安排专人与人行和公安机关及时沟通，洗钱风险识别和分析能力得到显著提升，为高质量完成反洗钱工作任务奠定了坚实基础。
下一步，工商银行枣庄分行将继续坚持“风险为本、合规至上”的理念，持续完善反洗钱管理机制，进一步强化风险防控能力，为维护金融秩序稳定、保护人民群众财产安全贡献更大力量。（通讯员 马冬尚方舟）
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