北京
近日，桐城农商银行舒城支行依托内部风险预警系统与人工核查联动机制，精准拦截一起涉诈资金转移案件，及时为客户保住部分涉案资金，以硬核举措践行金融机构反诈责任，筑牢群众资金安全“防护盾”。
早在7月13日，该支行风险预警系统在日常监测中敏锐捕捉到客户周先生账户的异常交易，立即触发风险预警。该支行接到预警信息后，柜面人员迅速启动应急响应：一方面紧急致电周先生核实交易真实性，无奈电话始终无法接通；另一方面，工作人员快速调取账户历史交易、关联账户等数据，发现其中两笔收入存在明显可疑特征。
为防止资金进一步流失，该支行严格依据《个人银行账户风险分级管理办法》及反诈工作规定，在多次联系客户未果的情况下，果断对账户采取临时管控措施，暂停非柜面转账功能，并第一时间同步属地公安机关反诈中心。
7月22日，外市公安机关因接到群众被骗报警，对周先生的嫌疑账号进行紧急止付时，舒城支行已提前完成账户非柜面控制，成功拦截部分涉诈资金转移。
金融安全是社会安全的重要基石。此次快速响应、精准处置的案例，彰显了基层金融机构在反诈前沿的关键作用。下一步，舒城支行将持续深化“科技赋能+人文关怀+多方联动”模式，把反诈工作嵌入日常服务全流程，以更精准的风险防控、更贴心的宣传引导、更高效的协同处置，切实守护好群众“钱袋子”，为构建全民反诈格局注入农商力量。（梁瑞波）
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