突发！巴西史上最大反黑行动，警方捣毁燃油掺假与洗钱网络

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巴西史上最大规模的有组织犯罪打击行动于8月28日展开，目标是摧毁由该国最大犯罪团伙操控的燃油掺假及洗钱网络。

据参与此次的警方人员指出，此次代号为“隐形碳”（Carbono Oculto）的全国性大规模打击有组织犯罪行动，之所以被视为巴西史上最大，是因为涉及巴西多州警方及多个政府部门的合作。此次的行动共有约1400名警员参与，在巴西的8个州内执行搜查、扣押和逮捕令。

此次警方的大规模联合行动在圣保罗州、埃斯皮里托桑托州、戈亚斯州、南马托格罗索州、马托格罗索州、巴拉那州、里约热内卢州和圣卡塔琳娜州内同时进行。根据圣保罗州财政厅消息，该犯罪集团共逃避联邦、州和市税收超76亿雷亚尔。该团伙的犯罪行为还涉及巴西国内燃油生产与分销链条，不仅对巴西的广大消费者造成损害，同时也对巴西整个燃油相关的经济产业链造成严重冲击。

据警方调查显示，巴西最大有组织犯罪团伙“首都第一司令部”（PCC）通过非法进口的甲醇进行燃油掺假犯罪行为。调查人员发现全国有300多家加油站涉及销售使用甲醇进行燃油掺假的汽油等产品。

巴西联邦税务局还发现该犯罪团伙控制着至少40只投资基金，总资产达300亿雷亚尔，洗赃钱的操作地点正是几家位于圣保罗最重要的金融中心——法里亚利马大街上的金融科技企业。这些基金被用作掩盖该犯罪组织获得的非法资产的工具。该集团利用其控制的金融科技公司（fintechs） 进行洗钱操作，这些公司服务的客户主要是燃油行业企业。至少40家此类金融科技公司涉嫌参与该犯罪组织的犯罪网络。相比传统银行，“首都第一司令部”更偏好通过支付机构进行转账，以增加非法资金被追踪的难度。这些金融科技公司普遍采用双重账目，使企业与个人之间进行的非法资金转移变得异常隐秘，使警方无法识别谁是最终受益人。

本次行动的调查和逮捕对象包括350多个个人和法人，他们涉嫌犯有破坏巴西经济秩序、从事燃料掺假、破坏环境、洗钱、透漏税和诈骗犯罪行为。

调查还显示，该犯罪组织的犯罪核心环节之一是甲醇的非法进口，这种化学品经巴拉那州巴拉那瓜港（Paranaguá）进入巴西，却未被送达发票上标明的收货方，而是被犯罪团伙成员秘密转运，将甲醇和车用燃油进行混合，并通过多个由该犯罪组织控制的加油站销售，因甲醇高度易燃且有毒，掺入甲醇的车用燃油不符合巴西法规规定的安全标准，所产生的气体还对司机、行人的健康产生负面影响。这些经过掺假的燃油为该犯罪集团带来了数十亿的利润。

与此同时，巴西的消费者也因此遭遇“数量欺诈”（加油量少于油泵显示）或“质量欺诈”（燃料不符合巴西国家石油局ANP的技术标准）。检察机关表示：“这些经济与刑事犯罪所得被转移到复杂的隐匿网络中，真实受益人隐藏在多层股权和金融架构中，尤其是空壳公司、投资基金和支付机构。”

警方表示：“一部分通过燃油掺假等非法途径获得的资金被用来收购制糖和乙醇生产工厂，并推动该犯罪集团进一步渗透进入巴西的燃油分销、运输业和加油站等行业。”

本次行动由圣保罗州检察院主导，通过特别行动组Gaeco执行。巴西联邦检察院（MPF）、圣保罗州联邦警察、刑警和军警也共同参与。此外，联邦税务局、圣保罗州财政厅、国家石油局（ANP）和圣保罗州总检察院也在行动中提供协助与支持，其他州检察机关和警方则协助执行多个搜捕令。

编译 ：Marcos

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