宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2025年8月修订章程要点公布

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公布了2025年8月修订的公司章程，涵盖公司组织架构、经营管理、股份、股东权益等多方面内容。

公司概况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司于2017年3月28日在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股。公司注册资本为人民币236,411,881元，注册名称为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司，英文全称Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.,Ltd.，住所位于宁波市鄞州区工业园区金达路788号。

股份相关规定

股份发行

公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则。设立时发起人股东情况如下：

股东名称 出资额(万元) 认购股份数(万股) 出资时间 出资比例 (%) 出资方式 宁波圣龙(集团) 有限公司 3,500 3,500 2008年9月30日 70 净资产 宁波禹舜商贸有限公司 800 800 2008年9月30日 16 净资产 罗力成 300 300 2008年9月30日 6 净资产 陈雅卿 300 300 2008年9月30日 6 净资产 上官林波 100 100 2008年9月30日 2 净资产 合计 5,000 5,000 100

公司股份总数为236,411,881股，均为普通股。

股份增减和回购

公司可根据经营和发展需要，经股东会决议增加资本，方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等。公司减少注册资本需按规定程序办理。公司一般不得收购本公司股份，但在减少公司注册资本等六种情形下除外，收购方式和后续处理均有明确规定。

股份转让

公司股份依法转让，对不同主体的股份转让有诸多限制，如公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让；董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%等。

股东和股东会

股东权利义务

股东按持股类别享有权利、承担义务，权利包括获得股利分配、请求召开股东会等，义务包括遵守法律法规和章程、缴纳股款等。

股东会职权

股东会是公司权力机构，行使选举和更换董事、审议批准董事会报告等多项职权。对于担保、重大资产交易、关联交易等重大事项有明确的审议标准和程序。

股东会召开

股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开。股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等环节均有详细规定。

董事和董事会

董事规定

公司董事为自然人，对董事任职资格、任期、忠实义务和勤勉义务等有明确规定。董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年。

董事会职权

董事会由九名董事组成，设董事长1人，其中三名为独立董事。董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权，下设审计、战略决策等专门委员会。

独立董事

独立董事需保持独立性，履行参与决策、监督制衡等职责，拥有独立聘请中介机构等特别职权。

高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，其任职条件、职责、任期等均有规定。总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等职权。

财务会计制度、利润分配和审计

财务会计制度

公司依照规定制定财务会计制度，按要求报送和披露年度报告和中期报告。公司分配利润时需提取法定公积金，公积金可用于弥补亏损等。

利润分配

公司实施持续、稳定的利润分配政策，可采取现金、股票或两者结合的方式分配利润。在符合现金分红条件下，应优先现金分红，现金分红比例根据公司发展阶段和资金需求有所不同。

审计

公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多方面事项进行监督检查。公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，聘用和解聘由股东会决定。

其他规定

章程还对公司的通知和公告、合并分立增资减资、解散和清算、章程修改等事项做出了详细规定。此次章程修订将为公司的规范运作和长远发展提供坚实的制度保障。

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