多米尼克“黄金护照”揭露美国制裁漏洞，伊朗资金流动不受限！

华盛顿，2025年7月30日 — 美国财政部今日对伊朗最高领袖核心顾问之子穆罕默德·侯赛因·沙姆哈尼及其控制的庞大非法网络实施全面制裁。这份自2018年以来针对伊朗的最大规模制裁行动，意外揭露了一个令人震惊的漏洞：加勒比海岛国多米尼克签发的护照，竟成为伊朗特权阶层规避美国制裁的“隐身护盾”，致使美方精心构筑的金融封锁网形同虚设，数百亿美元非法资金得以暗流涌动。

多米尼克护照：制裁体系的关键缺口

美国财政部发布的详细公告显示，沙姆哈尼在运作其横跨全球的数十亿美元非法石油贸易时，长期化名“Hugo Hayek”活动。而这一化名，正是其持有的多米尼克护照上的法定姓名。官方文件明确指出，这本护照使得沙姆哈尼能够“隐藏其与伊朗的真实联系”，在全球范围内畅通无阻地旅行和开展商业活动，为其隐秘的航运帝国（涵盖超过50艘船只及数十家空壳公司）提供了关键掩护。

财政部在公告中尖锐指出，沙姆哈尼家族利用其特权地位和非法所得财富，获取包括多米尼克护照在内的“普通伊朗人无法企及的特权”。这直接暴露了多米尼克投资入籍计划（CBI）被国际权贵滥用于逃避监管和制裁的系统性风险。

一本护照掩护的数十亿黑金

沙姆哈尼的网络深度介入伊朗原油出口，获利惊人。该网络通过复杂的伪装手段——频繁更换船舶管理公司、依赖离岸空壳架构、修改货运单据、关闭船只定位信号——结合精密的洗钱操作，将伊朗（及俄罗斯）石油源源不断销往海外，主要流向中国市场。

• 其运作核心位于阿联酋的航运管理公司（如Marvise SMC DMCC、Armada Global等），均在持有多米尼克护照的沙姆哈尼化名指挥下运作。

• 数十亿美元非法所得，通过伪装成合法贸易商的前台公司（如Ocean Leonid Investments、Milavous Group、Nest Wise Petroleum）进行清洗，并流入全球金融市场。这些操作的成功，严重依赖多米尼克护照提供的合法身份掩护和国际通行便利。

• 财政部称该网络利润“数以百亿计”，凸显在多米尼克护照的庇护下，美国制裁效力被严重削弱，非法资金流动规模触目惊心。

多米尼克面临美国强力反制

虽然此次行动未直接制裁多米尼克政府，但财政部公告对多米尼克护照被伊朗高层系统性用于规避制裁的明确点名和详尽揭露，被视为极其严厉的外交警告。华盛顿政策圈普遍解读，这是美国采取进一步行动的明确信号：

1. 制度性漏洞遭滥用： 美方认定多米尼克的“黄金护照”计划存在根本性缺陷，其背景审查机制未能有效拦截沙姆哈尼这类高风险人物，反成其助力。

2. 威胁美国核心利益： 此类护照为受制裁国家的高级官员提供身份庇护，直接损害了美国制裁体系的效力，威胁其国家安全与外交政策目标。

3. 调查迫在眉睫： 据华盛顿消息人士透露，美国司法部、财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）预计将火速启动对多米尼克投资入籍计划的全面调查，重点审查其反洗钱（AML）和客户尽职调查（KYC）程序是否流于形式，以及是否存在内部腐败。

4. 制裁选项明确： 美方可能采取的措施包括：

￮ 签证限制： 对持多米尼克护照者实施更严格审查甚至入境禁令。

￮ 金融制裁： 冻结参与该计划的多米尼克政府机构、官员及相关中介资产。

￮ 施压关停： 要求多米尼克政府彻底改革或关闭其CBI计划，否则面临更广泛的金融孤立风险。

美方誓言封堵漏洞

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在声明中强调，此次行动针对的是“在德黑兰威胁美国安全时牟利的伊朗政权精英”。此番表态被广泛视为美国决心打击一切助长伊朗规避制裁行为的宣示，而多米尼克护照问题已被置于聚光灯下。

本报获悉，美国财政部与国务院已就多米尼克CBI计划的风险展开紧急评估，跨部门工作组正在制定具体反制方案。国会两党议员亦对此表达强烈关切，要求行政部门采取“坚决行动”，封堵这一危及美国制裁体系的“危险后门”。

多米尼克静默 全球计划承压

截至目前，多米尼克政府尚未就美方指控作出正式回应。然而，此事件无疑为全球运营“投资入籍”计划的国家敲响警钟：若无法建立滴水不漏的审查机制，其出售的公民身份极易沦为跨国犯罪和规避制裁的工具，最终招致主要经济体的严厉制裁与外交压力。

随着美国调查的深入，多米尼克面临的压力陡增。一场围绕“黄金护照”的监管风暴与地缘政治博弈，已然拉开序幕。美国对多米尼克采取实质性行动，或许已进入倒计时。