“SKYFALL行动”打击横跨泰国、柬埔寨、缅甸的诈骗网络

泰国警方发起名为“SKYFALL行动”（Operation SKYFALL）的专项打击行动，捣毁一个利用虚假投资计划跨境洗钱的庞大犯罪网络。该网络每月通过资金通道向位于缅甸的中国籍主谋输送超过10亿泰铢。

据泰国中央调查局（CIB）局长吉拉波·普里杰警少将介绍，该团伙通过 Huione Pay 账户在泰国、柬埔寨及缅甸运作，受害者损失数百万泰铢，皆因被骗至虚假的高回报股票交易平台。

骗局运作模式

案件源于受害者向网络犯罪调查局报案，称其通过 Facebook 投资页面被引诱入局。受害者被拉入大型 Line 聊天群，群内同伙假扮成功投资者，声称可获 10% 收益并可顺利提现。

其中一名受害者在群内观察了两三个月后决定投资。她被转入“VIP群”后，被要求下载 “Ulela Max” 应用程序，并将资金转入 “Ulela Trading 999有限公司”。

最初提现顺利，让她放松警惕并加大投资。最终她在两个月内，通过18笔交易将逾2000万泰铢转入4个公司账户和8个个人账户。当承诺的回报未兑现时，她才意识到自己被骗。

复杂的资金流向

调查显示，“Ulela Max”是伪造的应用程序，收款账户均为“人头账户”。资金一旦到账，团伙成员便通过泰国的加密货币平台（包括 BinanceTH 与 Bitkub）将其兑换成 USDT，并转入多个私人钱包以掩盖资金轨迹。

警方追踪资金流，发现线索指向柬埔寨波贝市的一栋办公楼。洗白后的加密货币先进入柬埔寨的 Huione Pay 钱包，随后转至最终收款人。

该网络每天处理价值 2000-3000 万泰铢的 USDT，再换成现金存入泰国银行账户。成员在达府湄索县银行提取等额现金，然后通过入境检查站将现金偷运至缅甸妙瓦底的中国籍主谋手中。每月转移金额超过 10 亿泰铢。

抓捕与指控

警方凭湄索省法院签发的逮捕令，锁定 28 名嫌疑人——包括 24 名人头账户持有人和 4 名缅甸籍人士，并获得搜查令展开行动。

8月7日，警方在湄索的住所内逮捕了三名缅甸嫌犯：Shin（57岁）、Thida（57岁）与 Wai（54岁）。当场查获超过4600万泰铢现金，他们正准备将款项偷运至缅甸。

三人面临的指控包括：冒充身份进行公众诈骗、参与犯罪组织、输入虚假计算机数据、合谋洗钱。他们均否认所有指控。

吉拉波警少将指出，一些重要嫌疑人目前身处与泰国无引渡条约的国家。警方将申请 国际刑警红色通缉令，以向该网络施压。