上海
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蓝鲸新闻8月8日讯，近日，中国人民银行湖州市分行发布了罚单，剑指湖州吴兴农村商业银行股份有限公司及其时任运营管理部总经理林某强。
罚单显示，湖州吴兴农村商业银行股份有限公司的违法违规事实（案由）为：违反账户管理规定，违反人民币流通管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
针对上述违法违规行为，中国人民银行湖州市分行对其作出警告，并处191.4万元罚款。
此外，林某强时任湖州吴兴农村商业银行运营管理部总经理，对违反账户管理规定的违法行为负有责任，被警告并处5万元罚款。
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