2025年8月7日——台湾高院今日(7日)开始审理杜秉澄与刘向婕涉嫌协助诈骗集团进行洗钱的案件。两人此前在北院一审中均被判有罪,分别判处15年和10年的有期徒刑。案件引起了广泛关注,尤其是在刘向婕是蓝营立委徐巧芯丈夫的亲姐,案件引起广泛的关注。
一审判决:犯罪组织操控与洗钱
根据一审判决,杜秉澄是一个跨境诈骗集团的核心成员,涉嫌与多名犯罪分子共同组织和指挥一个虚拟货币洗钱网络。该集团通过使用即时通讯软件,操控了一个庞大的“后端水房”——即伪装成虚拟货币交易平台的洗钱环节。通过这一网络,诈骗集团得以洗白并转移诈骗所得的资金。
在一审中,杜秉澄被认定为该犯罪集团的指挥者之一,负责协调多方成员并实施犯罪行为。刘向婕,作为杜秉澄的妻子,不仅参与了后端水房的运作,还帮助招募了其他成员。她在庭审中承认了洗钱的部分罪行,但坚称自己并未知情有关资金的来源,且强调与杜秉澄的分居状态,以及对诈骗集团内部情况的完全不知情。
法院指出,诈骗集团通过虚拟货币(如泰达币)进行“清洗”,将非法所得通过层层转账,使这些资金看似合法。案件涉及金额高达新台币2289万元。法院最终判定,杜秉澄、刘向婕等人合谋进行洗钱和诈骗犯罪,杜秉澄被判15年刑期,刘向婕则被判10年刑期。
杜秉澄公开表示,“徐巧芯叫我认罪”
今天的二审庭审引发了更加激烈的社会讨论。杜秉澄在被押送到法庭时,公开表示,“徐巧芯叫我认罪”。此言一出,立刻引发了媒体的广泛关注。徐巧芯,作为蓝营立委,并且刘向婕又是其姑姐,随后做出了回应,强调自己从未与杜秉澄进行过任何联络,并表达了对案件的强烈关注。
徐巧芯在公开发言中表示,她强烈支持法院重判所有涉案人员,特别是那些与诈骗集团有紧密联系的人。她还强调,绝不容忍任何助长犯罪的行为。
杜秉澄的辩护律师坚持认为,杜秉澄的认罪并非完全自愿,而是受到了外部压力。律师还提到,杜秉澄在看守所期间曾遭到特别安检,并因此在精神上受到了一定影响。台北看守所方面则回应称,所有收容人员都接受统一安检,并未针对特定个体实施特殊措施。
诈骗集团的运作与虚拟货币洗钱
根据检方的调查,杜秉澄的诈骗集团通过伪装成虚拟货币交易平台的“水房”,设立了多个洗钱环节。所谓“水房”是指在黑市上充当资金转移和清洗的场所。在此过程中,诈骗集团通过虚拟货币的转移,使其非法资金看似正常,借此规避监管部门的追踪。所有的资金通过“前端水房”与“后端水房”之间的转账,形成了一个虚假的交易链条,以此将诈骗得来的资金“洗白”。
法院在审理过程中指出,犯罪集团通过利用虚拟货币的匿名性和跨境交易特性,大大提升了洗钱的效率和隐蔽性。被害人们通常是通过网络陷阱和虚假投资平台被骗,最终造成了巨大的经济损失。根据调查,涉案的53名被害人累计损失金额接近3000万元台币。
争议与未来判决
案件的背景和社会反响无疑让此案成为舆论的焦点。徐巧芯的介入和言论使得本已复杂的案件更加扑朔迷离。支持重判的声音较为强烈,尤其是在诈骗案件涉及巨额资金和广泛受害人的情况下。
对于杜秉澄与刘向婕而言,二审的结果至关重要。若二审判决维持原判,他们将面临更为严峻的刑期。刘向婕作为杜秉澄的妻子,一直坚称自己只是为了家计参与其中,并且对其丈夫的犯罪行为一无所知。但法院认为,她作为该组织的重要成员,承担了共同犯罪的责任。
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