北京
近日，意大利乌迪内省税警在一项调查行动中报告14名华人企业家，指控其涉嫌开具总额超过5000万欧元的虚假发票。目前，警方已查封涉案资产逾60万欧元。
意大利税警网站通报，周二（29日），乌迪内省税警在一项代号为“白纸”的调查行动中，向司法机关报告14名华人企业家，指控其涉嫌开具和使用虚假发票、逃避增值税等多项经济犯罪。涉案虚构交易总额高达5000万欧元，逃缴增值税金额约1100万欧元。
据通报，该案件由乌迪内检察院主导、奇维达莱-弗留利（Cividale del Friuli）税警具体执行。警方通过分析多项可疑交易报告，并对大量会计、银行及账外文件进行比对审查，成功识别出6家分布在意大利不同地区、由华人挂名的“空壳公司”，这些公司被认为专为虚构交易、规避增值税而设立。
调查显示，当地3家由华人经营的公司在账面上列入金额超过230万欧元的虚假发票，对应增值税超50万欧元。这些发票均来自此前提到的“空壳公司”，其主要作用是帮助相关企业少缴或逃缴税款。
调查范围随后扩大至多个大区，并进一步发现大量“空壳公司”。警方现已向罗马、米兰、都灵、佛罗伦萨、莱科、特雷维索等地的司法部门提交了具体报告。同时将涉嫌使用虚假发票的另外109家公司通报给所属地的税警部门，以便依法追责并采取资产查封等措施。
在乌迪内检方的协调下，法院已针对4名涉案华人（主要涉及3家室内装潢企业的法定或实际负责人）签发了两项总额约97.5万欧元的预防性查封令。目前，警方已查封犯罪嫌疑人名下银行账户、动产及不动产，总价值超过60万欧元。
（意烩原创，翻译：莎莎，编辑：舒廖，图 片 来源：意大利税警网站，转载请注明意 烩：oushitalia ）
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