别信！“平移”只是二次收割！警惕这13个项目涉嫌传销诈骗！

这段时间崩盘跑路的项目一个接一个的冒出来，大批受害者的哀嚎声还在耳边，骗子就马不停蹄地“重启收割”，随便换个壳就想把老用户连人带“债”平移到新平台。

其实，连农夫都知道对“狼来了”心升警惕，却总有“不清醒”的参与者好像喝了“孟婆汤”一般，还没从一个坑爬出来，转身就跳进另一个，骗子之所以敢明目张胆换马甲，吃准的就是受害者“想捞回本钱”的心理。

但是，遗憾的是，所有“继承老账户、重启高收益”的戏码，都不过是拿新骗局给旧伤口撒盐，你以为是翻盘，不过是给骗子续血而已，他们赌的就是你无法接受“钱没了”的现实，赌你会抓住任何一根稻草，哪怕它是更大的深渊。

当一个崩盘项目“秽土转生”，它唯一的“新生”就是更快的死亡，而陪葬的，永远是那些不肯撒手的“老用户”。

资金盘

01、日某金——信托彩

非法网络彩票赌博项目。用户充值后参与香港信托和澳门信托的数字竞猜，中奖后获倍数奖励及信托分红。6月底，项目留下一纸公告宣称“正在配合相关部门检查”后崩盘，留下大批损失惨重的参与者。

但7月26日，项目方突然“蹦出来”，声称经过调查，公司资产被冻结。公司将于8月20日开始，将用户平移到新平台，进行虚拟币算力挖矿变现。

“日某金”这边还“尸骨未寒”，崩盘那刻的无助之感还未散去，就已经作为一枚“弃子”就被扔掉。骗子已经马不停蹄建立新平台忽悠还未认清现实、心存幻想的参与者，试图开始二次收割。当上一次就好，千万别好了伤疤忘了疼。

02、信某投资

冒充正规“信某投资”制作虚假APP，在“财圈社交”软件中每日上课，忽悠投资者进行股票跟投。目前该平台已崩盘跑路，网友因此损失10万余元，群内与之相同的参与者多达几千人。目前，参与者们正在想办法联合报案。

虚拟币非法金融活动

01、DFAI

利用“AI 金融”“SEC 合规”包装，推出7—11天股票合约理财项目，静态收益依赖新用户入场，动态收益靠拉人头扩张，200$ 起投，年化超178%。

据参与者反馈，近日开始出现无法提现情况，目前风险极高，望警惕！

02、AS/ACE/Ak

网友所在内蒙古团队自去年年底便以各种理由拒绝提现。今年6月，平台更是借着转型开启三轮收割，致使参与者越发艰难。为了能够继续忽悠新人，原参与者中一旦有人试图揭露真相或举报，平台便会将其上下关联账号全部封禁，大多数用户为了能够保住账号和一直无法提现的资金，只得三缄其口任其宰割。

而这种单割的戏码，已经不是第一次出现，每次单割，平台都会将责任推给小团队，蒙蔽那些还在积极拉新供血、有利用价值的用户。

2025年3月，中国裁判文书网发布了一则“关于AS（ACE）平台团队长涉嫌传销的刑事判决书”，福建已有多名团队长被抓获判刑。

相关阅读《“AS（ACE）王牌理财”多名团队长因组织领导传销活动罪被抓》

03、亚某联盈

期货跟投项目。通过USDT链上充值，承诺每日1%—4%。邀请三人获得入场券，根据充值金额和分享人数获得推荐人奖励。划分多个合伙人等级以团队人数和投资金额作为晋升条件，发放薪资、职位奖等等。

对此，韶山公安曾发布风险预警，明确表示该平台利用“期货”“投资”“虚拟货币”“推广返利”等噱头，诱导群众投资，存在非法集资、诈骗风险。

相关阅读《防范非法集资、诈骗风险预警提示》

04、BITSO

通过“打新、自动化交易、法币理财”，吸引非专业用户参与。发行BITO和BAN代币，通过分享链接或提现保护费获取BITO，再通过质押BITO按“地位”获取BAN。

初始提现额度6000 USDT，额度用尽后需消耗能量卡，合成能量卡需500BITO+50BAN，或按照300USDT/张价格直接购买。使用后可获得NFT，宣称可在交易所交易变现，以此形成闭环。

项目将此包装为保本类型理财，起价100-500$，每天0.5%。但BITO和BAN作为平台代币，用于生态内交易、增值，已涉嫌非法代币发行或非法金融活动

同时，平台设置15级“地位”，以“直接/间接伙伴分红”为核心激励，鼓励用户拉新发展下线，且分红比例与层级绑定，符合传销“拉人头、多级返利、团队计酬”的特征。

05、GIB数字银行

平台推出1—7级“GIB交易结算矿机”（1~7级），用户需支付300元至4万元不等的费用，宣称每日可产出GIB代币和“GIB-HKD稳定币”。同时推出虚假理财产品，承诺日收益率15%~30%，最低投资100元。

在建立团队方面，以“团队佣金”为诱饵，推荐新人享10%—3%佣金。

GIB未取得金融牌照，却以“数字银行”名义吸收资金，承诺保本高收益，涉嫌非法集资；通过“拉人头+层级计酬”发展下线，要求用户缴纳费用获得加入资格；谎称“获得香港数字货币牌照”“GIB-HKD与港元1:1锚定”“两年内纳斯达克上市”等，但实际无任何合规资质与真实业务，本质是传销+集资的骗局。投资者需警惕“高收益承诺”“拉人头返利”等陷阱，避免财产损失。

06、链上牛牛（牛13）

参与者需先支付100U（750元）购买平台代币“OX”获得加入资格，号称“持币生息”“OX币即将上国际交易所暴涨”，但代币价格由后台随意操控，本质是用新投资者的钱支付旧投资者的“收益”，涉嫌非法集资，属非法金融活动。

推荐1人可拿100%投资额，采用“三三复制”模式，发展3层下线后，上线可拿13层内所有下线的升级费用，号称推荐3人“拿满过亿”，其模式完全符合传销特征，属虚拟货币类传销互助盘。

虚假投资理财

01、安某中国

平台推出多款期货、基金、股票类虚假理财项目，日利率在0.3%—1%之间，利用传销模式发展下线。

网友在月初便针对该项目向李旭反传防骗团队发来询问，小编也及时发布预警。但网友8月才到期的投资产品最终也没有来得及回款就等来了崩盘的结局，7月27日，该平台彻底关网跑路。好在得知为虚假项目后网友没有再追加投资，也算及时止损。

此类项目利用虚拟币交易，维权难度极大，如不幸遇到此类情况，受骗者应尽快收集APP内部投资截图、收款钱包地址等相关信息，尽早报案处理。

02、ONECA TOP

用户充值200U成为旺卡会员后才可看到理财项目信息，每日返息到期返本。

用户每月可领取20U会员津贴，分享新人享直推10%、间推5%收益。通过累计直推人数晋升财旺卡等级，满足每月招新人数即可补贴200U/月。培养三个财旺卡升级福旺卡，每月完成招新人数奖励500U/月。

该项目以传销模式发展下线，承诺保本高收益，涉嫌非法集资，通过USDT进行交易，存在洗钱风险。

03、LG Chem

假冒知名品牌，对外虚构“锂电池投资”虚假理财项目，以“日收益率0.2%~1.5%”和“固定周期返利”为诱饵吸金，实则无真实产业支撑；同时构建 多级传销体系，设置VIP1—VIP8等级，根据等级发放推荐奖、收益分红、团队业绩奖等等。

资金全部通过USDT转入私人账户，存在洗钱风险。

该项目利用传销模式扩张，涉嫌非法集资，违反虚拟货币监管规定，本质是击鼓传花的骗局。

异地聚集式传销

01、雄安十四五规划24375

宣称“给负债人的唯一出路”“国家的第三波红利期”等等，利用“国家项目”背书，号称学习三天，投资24375元后（可先交5000元占位），每人介绍两名新人加入，当人数达到54人时，可获得高额回报。该传销组织前身就是秦皇岛“中绿”2900传销组织，因为上面经理分赃不均，很多经理挑旗单干，然后将“中绿”的一单2900的入门费改成了1625的入门费，中绿投资15单43500，鼓吹出局赚1.5个亿，而这个传销组织改成了15个24375，鼓吹出局赚1.1个亿。

该组织具有极强的隐蔽性，以家庭为掩护，通过暗地联络通讯进行沟通，长期对参与者进行洗脑。假借国家共同富裕福利政策之名，利用人们的贪欲、信息不对称以及对美好未来的憧憬，让受害者一步步陷入陷阱。

网友家人陷入该组织4天，已经被“洗脑”成功，正试图发展下线，网友正在李旭反传防骗团队帮助下前往解救。

02、黄石大冶“连锁经营”

该组织打着“资本运作”“自愿连锁经营业”的旗号，采用“五级三晋制”发展下线，宣称首份投资3800元，41份共计135800元，出局可赚1720万。

相关阅读《好大的胆子！穿梭在大冶-武汉两地的“一日游”传销洗脑大巴顶风作案，依旧活跃！》

《投资135800出局可赚1720万？卧底揭秘 “骑着电动车穿梭在湖北大冶的传销大军”》

特此声明

本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

【特别提示：欢迎多多转发关注！如您或身边的人不慎参与其中，可联系我们寻求帮助。也欢迎大家积极提供资料，让我们共同努力，避免更多人上当受骗。】