你以为的“安全投资”,其实是 洗钱陷阱!
取现金买黄金”骗局
2025最新诈骗套路解析
诈骗流程,线上诱导:“高薪兼职”,帮人代购黄金,赚取佣金
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被动参与洗钱,也是要面临法律责任
线下操作:要求受骗者收到资金后,去购买黄金,邮寄指定地点
资金洗白:骗子迅速转卖黄金套现,受骗者银行卡因收到不明“涉诈资金”被冻结!
真实案例来源:泗洪检察
2025年5月,泗洪县杨某“代购黄金兼职”,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪、帮助转移犯罪所得被执行刑事拘留。
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“投资理财”:谎称现金、黄金兑换美金容易,稳赚不赔。
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所有正规投资都支持银行转账
线下操作:要求受骗者去取现金,或到金店购买金条/首饰,移交给指定人员参与“投资”
资金洗白:骗子迅速把现金转移至没有监控区别,在转交“工具人”,最后“洗白”。让蜀黍难以追踪。
真实案例来源:马鞍山发布
2025年7月,马鞍山一女子轻信网上某公司高管的男子,凭借“内幕信息”投资赚钱。因男子的内部人员无法自行操作,恳请李女士帮忙操作其账户,李女士发现该投资真能获利。男子引诱李女士也跟着投资,李女士前期小额投资都获得收益且进账。在男子的引诱下深信不疑,便加大投资,取了47万元现金准备换成美金继续投资。就在她准备将钱线下交给“兑换人员”时,警方接到预警后立即进行找到李女士劝阻钱保住,成功避免损失!
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警惕!这类诈骗危害极大
✅ 利用黄金特性:
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拒绝“朋友介绍”“特殊渠道”
✅ 法律风险极高:
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被精准筛选目标:针对想赚快钱的年轻人
防骗黄金5法则
1️⃣ 现金交易=危险信号
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2️⃣ 黄金只认银行/正规金店
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3️⃣ 天上不会掉馅饼
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4️⃣ 兼职先查公司资质
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5️⃣ 立即安装国家反诈中心APP
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致所有投资者
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紧急情况处理
⚠️ 已参与类似操作?立即:
1️⃣ 停止所有交易
2️⃣ 保留聊天/转账记录
3️⃣ 拨打96110自首备案
⚠️ 发现身边人有类似行为?
1️⃣ 立即劝阻 2️⃣ 向公安机关举报
小编(受骗者)的忠告:
每个被骗的人,都曾自信地说'我不会上当'
转发给在乎的人,可能挽救一个家庭
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