广东
近日，兴业银行中山分行通过严格把控账户风险，主动甄别、警银协作的方式，成功拦截一笔异常柜面取现事件，以实际行动践行金融为民的责任担当。
当天，客户严*来我行网点办理取现及提高非柜面限额业务。客户表示账户资金是他人汇入的陈皮货款，但柜面工作人员在进一步核实时警觉情况异常，账户小额测试后突现异地劳务公司大额转入，通过客户手机与买方求证，对方言辞闪烁，以“信号不好”为由挂断电话。工作人员以“需进一步核查账户情况”为由请客户稍作等待，后台人员立即报送反诈中心。经公安机关审讯，严*供认出借银行卡洗钱事实，其手机中更发现最新话术模板。此次警银联动，成功堵截了不法分子利用账户从事洗钱诈骗等违法犯罪活动。
据兴业银行中山分行相关负责人表示，此次事件的成功拦截，是兴业银行中山分行落实账户风险防控机制的具体实践，该行始终坚持既要做好银行账户服务，也要做好账户风险防范，在提升银行账户精细化管理水平的同时，持续优化银行账户服务。
兴业银行中山分行称，接下来将持续落实监管精神，充分统筹各方资源，持续强化风险防控，切实维护百姓资金安全，为金融安全与社会稳定贡献力量。
◆编辑：吴玉珍◆二审：郑沛锋◆三审：周亚平
来源：兴业银行中山分行
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