四川
天降“大生意”？小心是陷阱！近期，四川省洪雅县一位做高档烟酒生意的商家卢某接到一笔价值58000余元的“蹊跷生意”，所幸警惕的他在洪雅公安的配合下，为外地居民挽回了5.8万的电诈损失。
事情要从7月15日说起，当日，城区某经营高档烟酒的商行业主卢某接到一个陌生电话。对方声称“姐姐要办酒席”，需要大量采购高档烟酒，显得诚意十足。双方很快互加微信沟通细节。应对方要求，卢某通过微信发送了商行的收款二维码，对方表示会先支付1000元定金以示诚意。然而，定金并未如约扫码支付，直到当天晚上7点左右，一名陌生男子突然来到店里，在支付完1000元现金作为定金后离开。
7月16日，卢某按照订单要求，早早备好了价值数万元的高档烟酒后，多次通过微信和电话联系订货人，催促其来提货并结清余款。同样是等到傍晚，一名陌生男子才来到店内要求提货。然而，在支付环节，此人却开始推三阻四，或以“老板马上转账”，或以“资金稍后到账”为由拖延付款。他在店内滞留了超过一个小时，不断摆弄手机，神色紧张，最终在既未付款也未提货的情况下匆匆离去，留下满腹狐疑的卢某。
“对方货都没看，就转来近6万元的‘货款’，太反常！”7月17日，一笔近6万元的“货款”不期而至，但这并没有让卢某安心，正当自己与对方联系时，发现微信已被对方删除，这更加加重了卢某的怀疑，“异常的交易、失联的‘客户’、莫名的来款”，这一系列反常举动瞬间触发卢某的警觉：“这和洪雅公安宣传的洗钱套路有点像！”。卢某的报警激活了洪雅县反诈中心的应急响应机制，经验丰富的反诈民警徐飞第一时间接手此案，他敏锐地意识到，这极有可能是诈骗分子利用商户收款码进行“洗钱”或“转移赃款”的关键环节，每一分每一秒都关乎着受害群众的血汗钱能否保住。
经核查，这近6万元货款竟来自山西朔州的一名群众！时间就是群众的财产安全的保障！反诈民警徐飞立即指导卢某对账户内涉案资金进行保护性操作，严防资金被转移。与此同时，一条跨省协作的绿色通道紧急搭建：洪雅反诈中心迅速将关键信息通报山西朔州警方，两地公安机关争分夺秒，只为赶在诈骗分子转移视线前找到真正的受害人。
朔州警方接到信息后，火速行动。山阴县公安机关根据线索，通过系统查询、实地走访等方式，争分夺秒进行落地核查，终于在最短时间内成功找到了依旧“沉迷”于电信诈骗之中的受害人白某某。经核实，白某某正因“办理消防安全工程师退费”遭遇电信诈骗，被诱导将5.8万余元存款转入了诈骗分子提供的所谓“安全账户”——而这个账户，正是通过洪雅卢某提供的商行收款码进行了伪装接收。
“商家若配合退现，账户可能被冻结，甚至被定性为洗钱共犯！”徐飞强调，此案中业主卢某的警惕避免了一场“大麻烦”。目前，58680元被骗资金已通过银行安全渠道，如数返还至白某某账户，案件正进一步深挖中。
据洪雅县反诈中心民警介绍，近期，多地接连发生以高价收购产品（大米、肉制品、酒类、香烟）为幌子、实为电信诈骗洗钱的案件。不法分子冒充买家，通过加佣金、高买低卖等手段，利用商户转移涉诈资金，导致商户卷入违法犯罪活动。该类违法犯罪手段具有订单金额大，款项由他人支付，商户收款后会以退货给予一定补偿金要求商家帮助取现，或向商户换取现金等方法将资金转移。
“此次经历让我深刻体会到，面对不法侵害时，有公安机关作为坚强后盾，有像卢某这样正直善良的人传递正能量，我们的社会才更加安全、温暖。”白某某的感谢信表达了对卢某和公安机关的感激之情。
洪雅公安提醒：诈骗团伙“套路”迭代，但万变不离其宗——利用人性贪利心理。任何脱离正规流程的“快钱交易”，都可能让你沦为洗钱“工具人”。
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