涉案45亿美元！被多国通缉的华裔富豪，竟藏身上海豪宅

来源丨财通社

近日，马来西亚方面称将调查一份报告，该报告称，涉嫌与数十亿美元的国家基金1MDB（1Malaysia Development Berhad）破产案有关的逃犯刘特佐（Jho Low）现正居住在中国。

据马来西亚国家通讯社马新社报道，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣上周六表示，马来西亚政府尚未收到有关刘特佐下落的消息。安瓦尔表示，他需要向内政部核实。

7年前，两名前《华尔街日报》记者布拉德利·霍普和汤姆·赖特合著的《十亿美元鲸鱼：玩弄华尔街、好莱坞和世界的男人》一书记录了刘特佐在1MDB兴衰中扮演的角色。该书于2018年9月出版，并由艾芬豪影业（Ivanhoe Pictures）购得该书版权，计划将其搬上银幕，马来西亚籍演员杨紫琼担任制片人。

近日，霍普和赖特在最新的YouTube视频中透露，刘特佐目前居住在上海的高档“青山”（Green Hills）社区。他们还称，刘特佐使用伪造的澳大利亚护照入境中国，护照上的姓名是个希腊名：康斯坦丁诺斯·阿基里斯·维斯（Constantinos Achilles Veis）。

两名前记者还称，刘特佐通过伪造的澳洲护照通关入境，该护照采用激光雕刻技术和多层防伪覆膜，与澳洲2023年推出的R系列真护照极为相似。

据称，刘特佐如今摇身一变成为 “战略顾问”，专门为受国际制裁的企业提供规避监管的方案。刘特佐利用过去积累的人脉，帮助客户通过离岸账户、加密货币和虚假贸易合同转移资金，其手法与当年操控1MDB如出一辙。

据马来西亚媒体报道，在两名前记者提出指控后，执政联盟马来民族统一机构高级成员普阿德·扎卡什呼吁当局将刘特佐引渡回国。

马来西亚多年来一直致力于遣返刘特佐。2018年，刘特佐首次被当地法院缺席起诉，被控八项洗钱罪。此前有报道称，他一直藏匿在中国澳门特别行政区，并公开表示自己无罪。

去年6月，美国司法部在官网发布消息称，对刘特佐发出了针对两项诉讼的最新没收令，将没收其价值超过1亿美元的财产，其中包括一套巴黎豪华公寓以及著名艺术家克劳德·莫奈和安迪·沃霍尔的作品。

此前，刘特佐被没收的资产价值近10亿美元，其中包括一艘价值1.2亿美元的“超级游艇”。美国司法部称，刘特佐为购买莫奈的《阳光下的韦特伊》、沃霍尔的《彩色金宝汤罐头（翡翠绿），1965年》和巴黎公寓支付了约3500万美元。刘特佐及其家人还将放弃在香港、新加坡和瑞士的价值6,700万美元的房地产和银行账户。

美国联邦调查局还指控刘特佐从高盛集团为马来西亚财富基金（正式名称为“一马发展有限公司”）安排的三笔债券交易中窃取了4.2亿美元。

马来西亚前总理纳吉布拉扎克因参与1MDB而入狱，而前高盛银行家蒂姆·莱斯纳也因其所扮演的角色而被判入狱。

1MDB由马来西亚政府创建，旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展，其资金用于改善马来西亚人民的生活。刘特佐曾帮助马来西亚前总理纳吉布拉扎克成立1MDB。

美国和马来西亚当局表示，2009年至2015年间，1MDB的45亿美元资金被包括刘特佐在内的1MDB高层官员及其同伙通过国际洗钱和贿赂挪用，其中部分资金被转入与刘特佐有关的离岸银行账户和空壳公司之中。

刘特佐此前曾声称自己为该基金提供咨询服务，但一些全球调查人员却将他描绘成这起丑闻的幕后主谋。

高盛是帮助1MDB发行债券的美国银行，于2020年就一起与1MDB有关的美国刑事案件达成了29亿美元的和解。

资料显示，刘特佐1981年11月出生于槟城州乔治市，祖籍为中国广东省揭阳市普宁市南溪镇扬美村，现年43岁，曾担任香港晋玮金融有限公司首席执行官及晋玮慈善基金会有限公司董事。刘特佐家族经营大马综合工业集团（MWE），旗下涉及包括房地产、工业制造和高科技产品等多项产业。

1MDB事发后，刘特佐被马来西亚、新加坡和美国等有关单位通缉和提控，并已列入国际刑警组织红色通缉令名单，目前潜逃国外，据称先后隐藏在泰国以及中国台湾、香港、澳门等地。