湖北
投资“文票”获利千倍，
武汉一老人深陷其中不能自拔，
反诈民警潘黎闻讯反向操作，
以“想一起赚大钱”为由
跟着老人一起进入诈骗公司，
卧底摸清其底细后，
与战友一起端掉
特大养老诈骗犯罪团伙，
抓获涉案人员118人，
查证涉案资金7.8亿多元，
冻结赃款1.5亿元。
7月21日，记者从警方获悉，
该团伙数十名骨干成员获刑。
民警正在办理特大养老诈骗案——“梅兰竹菊”专案。通讯员岸公暄 摄
反向操作突破“断线”线索
潘黎今年40岁，是武汉市公安局江岸区分局刑事侦查大队民警。2022年5月27日上午，他在分局反电诈中心值班时，劳动街派出所民警打电话求援，称一名老人可能被骗，但怎么劝都不听。
潘黎（右）正在办案。通讯员岸公暄 摄
经了解，老人姓吴，72岁，家住江岸区。当天上午，他前往辖区一家银行，要求向某平台账户充值2万元。银行工作人员察觉异常，通知派出所民警赶来劝阻。老人因转账未成功十分恼火，坚称自己在投资理财，质问民警和银行工作人员“凭什么不让我赚钱？”但当民警询问具体投资内容时，他却闭口不谈。
潘黎判断：老人到银行急于转大额存款却说不清原因，八成是被骗。若未能及时劝阻，他必定会继续受骗。他问清老人离开银行后去了医院，立即赶去劝说。
民警清查特大养老诈骗案——“梅兰竹菊”专案证据。通讯员岸公暄 摄
2017年，江岸区分局刑侦技术能手潘黎参与反电诈专班，重拳打击电信网络诈骗犯罪。针对不断翻新的诈骗手段，潘黎总结出一套行之有效的反制措施：发现新骗局后，立即通过直播和媒体揭露；与辖区银行等金融机构建立联防机制；为骗子和受害人“画像”——“网上让你转款汇钱的都是骗子，转款汇款却说不清原因的多为受害者”，并联合社区民警广泛宣传防范。老人身上的种种迹象表明，他可能落入了一个新型隐蔽骗局。
在医院找到老人后，潘黎正面劝说无效，转而采取反向策略。他套近乎表示：“听说您有赚大钱的门路，能否让我也赚一点？”老人经不住软磨硬泡，掏出手机展示一款名为“梅兰竹菊”的APP，神秘地说：“通过这个平台投资‘文票’赚钱很快，我投了6000元，现在已经翻了几十倍。”凭借多年反诈经验，潘黎推断这是山寨平台。
卧底揪出跨19省养老诈骗案
次日，潘黎在老人引荐下乔装进入该团伙线下“运营公司”——“梅兰竹菊”文交所华中运营中心。会议室里，一名“讲师”正激情授课，台下30多位50岁以上的投资人听得热血沸腾。墙上张贴着夸张海报：“平台股东背景雄厚，正推进赴美纳斯达克上市，为投资者打开国际金融市场通路。”
民警卧底特大养老诈骗案——“梅兰竹菊”专案。通讯员岸公暄 摄
经初步侦查确认该公司涉嫌养老诈骗后，潘黎立即上报，江岸区分局成立侦查专班。调查发现，该团伙设立虚假“交易平台”，以投资“文化收藏品”为幌子，诱骗中老年人购买“金丝玉叶”“金玉良缘”等50余种“文票”，并通过返利分红、低价配股等套路诱导拉新人入局，同时操控“文票”价格，以虚高股价吸引更多资金入池，骗取钱财。
民警清查特大养老诈骗案——“梅兰竹菊”专案证据。通讯员岸公暄 摄
在该团伙操控下，2021年底，“金丝玉叶”文票以10元“上市”，半年内涨至最高15000元（涨幅1500倍），截至2022年6月仍高达7500元。由于作案手段隐蔽、受害人被深度“洗脑”，主动报案者极少。经查，该团伙总部设在南京。
当年6月30日，武汉警方调集200余人分赴湖北、江苏、湖南等地，抓获嫌疑人118名，扣押电脑57台、硬盘20个、银行卡152张、手机173部。涉案资金约7.8亿元，受害人遍布19省，损失从数千元至近百万元不等。截至报道时，30名主犯已获刑，案件仍在进一步办理中。
记者陈勇
通讯员唐时杰
（来源：长江日报）
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