当不法分子企图用 “黑钱洗白术” 逃避法律制裁，当诈骗团伙的资金链条在暗处悄然延伸，正义的利剑如何刺破迷雾？
连日来
区县公安机关
联合各地各部门，立足主责主业
聚焦电信网络诈骗犯罪
精心策划并组织开展了
形式多样的反诈宣传活动
与此同时
全市公安机关开展打击电信网络诈骗犯罪
的脚步也从未停下
近期
区县公安机关成功斩断多条
犯罪资金的黑色通道
打响了打击电信网络诈骗犯罪的
又一漂亮仗
我们接着往下看
仪陇县局成功打掉一洗钱团伙
01
仪陇县公安局按照市局的工作部署，重点针对本地“两卡”、TG线索及现案线索重点查处，深度打击涉诈黑灰产。7月9日，仪陇县局通过本地电诈案件以及涉诈取现线索研判，成功打掉一个在四川“换U取现”“洗钱”团伙。
经查：该“洗钱”团伙自2025年3月起，由尚某负责组织人员，卢某、李某出资换“U”，并安排专人负责接单、派单、盯单，联系省内多名车手在各地取现。目前已抓获各层级犯罪嫌疑人5人，扣押作案手机11部，现金5万余元，案件正在进一步深挖拓线中。
顺庆分局连续突破三起回流专案
02
自全市反诈检视会以来，市公安局顺庆区分局立足本地，紧盯顺庆籍回流人员、拦截人员，通过所队协同、逐人必审，深挖幕后，现突破涉诈团伙3个（含恶势力团伙1个），抓获南充籍犯罪嫌疑人24人。
01
案件一
分局刑侦大队民警在人管工作中发现任某前往东南亚旅游后未归，通过耐心细致的工作后，任某供述其滞留境外诈骗窝点的事实。以此为切入点，查明老挝金三角博翔园区新美源诈骗公司金主兰某某、任某某组织下数百名南充籍人员前往老挝参与诈骗犯罪，现累计抓获犯罪嫌疑人16人，查明金主4人，骨干4人，拓展60余人。
经深挖，该团伙骨干蒋某、杨某等人回流后，组织部分回流人员、社会闲散人员伙同陕西某地公职人员通过“黑吃黑”的方式抢劫他人财物。
02
案件二
6月21日，天府机场推送拦截顺庆籍人员费某某、庞某某线索，分局刑侦大队、辖区派出所组织审讯攻坚。现查明费某等人在境外李某邀约下，前往老挝金三角企华园区参与诈骗，现该案抓获嫌疑人6人，明确金主、骨干5人，拓展嫌疑人40余名。另查明，该金主在企华园区内同时操作两家诈骗公司实施犯罪。
03
案件三
刑侦大队运用“五同八法”、“资金聚类”等数据分析方法对顺庆籍回流人员梳理时发现贾某、张某、何某、田某等人疑似同一窝点人员。刑侦大队组织精干警力审讯攻坚，现查明，贾某等4人在缅甸孟波诈骗公司内虚拟女性身份，添加国内男性客户裸聊，录屏后敲诈钱财。
通过3起案件的侦办，对顺庆籍回流人员实施了精准打击，有效震慑了犯罪，使境外诈骗分子，不敢再邀约亲朋、好友、老乡等辖区人员出境诈骗，有利于将人员稳在属地、控在境内。
营山县局打掉一个本地洗钱车队
03
营山县公安局根据资金快打线索指令，按照市局反诈重点工作部署安排，启用所队融合“两卡”核查机制，成功打掉一个在营山取现换U的本地“黑灰产”团伙。
经查：谢某伙同王某、易某，三人利用“飞机”聊天平台，寻找上家，由上家寄出他人银行卡套现，同时约定反成比例为13%。易某、谢某负责出资给担保公司，王某负责跑单取现。
目前，营山县公安局绥安派出所已将团伙三人全部抓获归案，案件正进一步侦办中。
南sir提醒
遇到陌生人诱导转账、验资、线下交现等情形，请立即停止操作。
如有亲属、朋友准备大额取现、接触“理财投资”类人员，请及时劝导并报警。
若已遭遇诈骗，请第一时间拨打110报警，或向属地公安机关咨询求助。
下一步
全市公安机关将继续
以铁腕之力、雷霆之势
向电信网络诈骗及其关联犯罪发起总攻
誓要守护万家灯火
筑牢平安防线
让正义的阳光洒满每一个角落
让人民群众
在清朗的社会环境中安心生活~
编 辑：皮林安娜
审 核：刘 柳
审 定：张文敏
来 源：各分、县（市）局
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
