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案中案!刑侦中队长伙同律师受贿920万元,协助94亿传销案主犯藏匿赃款|封面深镜

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封面新闻记者 石伟

2015年,“20世纪福克斯”传销案曾轰动全国,涉案金额94亿多元,20万人被骗。而今,该案在审理过程中再起波澜。

“没想到多年后,主办民警、专案组长、主审法官和代理律师都折在这个案子上。”7月18日,知情人士蒋云(化名)告诉记者,时任咸宁市公安局温泉分局刑侦中队长的肖某某,被指控伙同主犯戴某的律师接受戴某行贿920万元(律师分走220万元);主审法官廖某接受戴某行贿20万元。时任温泉分局刑侦大队长的陈某某,被控作为专案组组长期间滥用职权。

相关法律文书显示,廖某被判刑三年,肖某某目前待审,陈某某一审被判无罪后检察院提起抗诉。

团伙2年吸纳传销资金94亿元

主犯服刑5年后因行贿办案人员再获刑

“20世纪福克斯案”团伙分支众多,多年来全国多地区依旧在追逃涉案人员。今年5月,一名逃窜了10年的诈骗小头目被云南警方抓获。

这场骗局是从戴某开始的。

判决书显示,2012年,31岁的戴某与美国人大卫(尚未归案)合谋运作新型传销项目:设立跨国公司,投入重金宣传,用文化产业的外衣将传销伪装成理财项目,以高额回报吸纳社会人员“投资”。

他们注册公司、组建团伙,虚构了好莱坞20世纪福克斯寰球营业投资集团的投资背景,在北京高档酒店开发布会宣传“20世纪福克斯资产包”,开办豪华大剧院供“投资人”参观,拿出数千万元现金、多辆奔驰轿车奖励“销冠”。

同时,他们用吸纳的资金收购传媒公司、入股矿产公司、进军影视行业,甚至投资上亿元在韩国开发地产,打造实力雄厚的商业形象。戴某还成了跨国商业协会的会长,树立慈善名流、成功企业家形象,以此反向为“20世纪福克斯”背书、担保融资。


2014年网友询问20世纪福克斯真实性(来源网络)

截至2015年1月案发,戴某、高某团伙累计发展下线将近20万人,涉案金额达94亿元。

2015年12月,戴某因组织、领导传销罪,被咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑五年,罚款2000万元。另有12人被判处有期徒刑一年至三年不等(部分人员缓刑),主犯之一的高某另案处理。

2020年1月,戴某刑满释放后利用隐匿的资产“东山再起”。他以跨国工商协会及其旗下公司的名义,向多个县市和机构捐赠抗疫救护车、测温设备,试图恢复以往的人设。

2022年,相关部门发现了这起传销案的背后端倪,对戴某重新启动调查。戴某供述,曾向传销案的主办民警和主审法官行贿。

2023年底,戴某因行贿罪被黄冈市英山县人民法院判处有期徒刑六年。

主办民警伙同律师受贿920万元

协助传销主犯藏匿资产和轻判

“20世纪福克斯案”的主办民警,是时任咸宁市公安局温泉分局刑侦中队长的肖某某。戴某承诺向肖某某行贿,希望肖某某在案件处理上提供帮助,协助将涉案扣押的U盾退还给女友刘某,U盾中的部分资金作为好处费给肖某某。肖某某同意后,戴某从看守所电话指挥代理律师费某、同居女友刘某,听从肖某某安排。

在共谋之下,肖某某将扣押的那枚存储传销资金的U盾藏匿,账户中有2020万元。

戴某、肖某某协商了“分帐方案”:500万元留给女友刘某,作为戴某、刘某所生女儿的抚养费,600万元作为后期的罚金缴纳,但交由肖某某保管;剩余920万元中,费某得220万元,肖某某得700万元。

受贿之后的肖某某,曾违规将戴某带出看守所吃法、喝酒,还在酒店为戴某开房,供其与情人发生关系。

传销案进入法院审理阶段,代理律师费某(已另案处理)多次找到咸安区人民法院法官廖某说情,请求他主审传销案时对戴斌从轻判决。廖某收受20万元贿赂后,对戴某等人作出从轻判决。

图为咸安区人民法院(来源网络)

2022年,肖某某被调查期间承认了受贿。办案人员调查发现,戴某案发前曾以女友刘某、其他家人的名义,用传销资金购买了2000多万元的分红型保险。这笔非法资产以及戴某在某矿产公司股份,并未随案移交和追缴。

2023年,肖某某因涉嫌在这起传销案中受贿、滥用职权、玩忽职守,被黄冈市英山县人民检察院移交起诉,目前尚未宣判。知情人蒋云介绍,这是因为戴某的保险资产未随案移交、未被追缴的问题出现责任认定分歧。肖某某指控,是时任专案组组长、温泉分局刑侦大队长陈某某删除起诉意见书中保险资产信息,未将保险相关资料入卷。

由此,陈某某被调查,因传销案中涉嫌滥用职权罪被起诉。

而法官廖某因受贿罪,2024年已被英山县人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年,处罚金人民币二十万元,受贿的20万元上缴国库。

刑侦大队长一审不构成滥用职权

因债务纠纷案徇私枉法获刑三年

2025年1月,英山县人民法院对陈某某作出一审判决,其中涉及两项罪名。

英山县人民检察院指控,陈某某曾带领民警到北京的保险公司,调取戴斌用2500万元传销资金购买保险的证据,但在案件刑事诉讼过程中,未依法将该证据随案移送,导致2500余万元违法所得资金未被依法追缴;2019年陈某某调离时,才将相关证据与其他资料一起打包交给分局内勤保管,直至案发,导致国家利益重大损失。由此,陈某某构成滥用职权罪。


此案系列案件均在英山县人民法院审理(来源网络)

肖某某证言,他负责起草向检察院移交的移交意见书,陈某某负责审批;因未参与保险资金调查,他起草的文书中没写保险相关内容;陈某某作为审批人,应该审查出问题并增加这部分内容。

办案民警证言,从保险公司冻结戴某保险资金后,陈某某让他将相关资料交肖某某,肖某某不收,后交给陈某某保管。

传销案主犯戴某证言,他曾询问肖某某解冻保险的事,肖某某称曾让保险销售员躲藏,但对方没躲藏,导致保险被冻结。戴某认为,肖某某的意思是这件事他帮了忙,冻结保险不是他的意思。

一审法院认为,案件具体侦办、随案移送相关证据材料,以及案卷的整理归档应是承办人肖某某的职责;涉案保险是分红型产品,涉及资金被冻结,一直存在而未支取、转移和灭失,上缴国库后未造成实际损失。此外,案件侦办中陈某某有积极追查保险行为;在分局保管的资料包中找到的保险资料,无法排除被他人打开、移动过的情况。因此,公诉机关指控陈某某涉嫌犯滥用职权罪,事实不清,证据不足。

英山县人民法院一审同时判决,陈某某在另一起债务纠纷中构成徇私枉法罪,被判处有期徒刑三年。

一审宣判后,英山县人民检察院对滥用职权罪的判决提出抗诉,陈某某则对徇私枉法罪的判决提出上诉。

7月18日,原定在黄冈市中级人民法院的二审延期。

责任编辑:戴丽丽_NN4994

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