江苏
*ST苏吴（600200）于7月13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，该告知书披露公司存在连续四年财务造假、巨额关联方资金占用等重大违法行为。受此影响，公司股票自7月14日起被叠加实施退市风险警示，股价随即连续跌停。7月14日开盘即封死跌停板，当日最终以2.3元/股收盘。此后股价持续低迷，截至7月18日收盘，股价跌至1.88元/股。Choice数据显示，公司股价五个交易日内累计跌幅达22.31%。
根据《行政处罚事先告知书》，*ST苏吴及相关人员的违法事实包括：未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载；虚增营业收入、营业成本和利润，2020年至2023年年度报告存在虚假记载。四年累计虚增营收超过17.7亿元，虚增利润总额超过7500万元；未按规定披露关联方非经营性占用资金情况，2020年至2023年年度报告存在重大遗漏，截至2023年末占用余额达16.93亿元，占净资产96.09%。
*ST苏吴在公告中提示，后续根据中国证监会正式的处罚决定书结论，如公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。投资者需关注后续公告并注意投资风险。
鉴于*ST苏吴违法事实已被查明，上海沪紫律师事务所刘鹏律师表示，目前判断可索赔的区间较之前有所扩大。于2019年4月20日至2025年2月26日（含当日）期间买入*ST苏吴股票，并在2025年2月27日后卖出或仍持有该股票的投资者，有机会向公司提起民事赔偿诉讼。符合上述条件的投资者，可通过公号“大众证券报”（特征码：11）报名登记，最终索赔条件以法院认定为准。
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