差点中招“新花样”来了！警惕这11个项目涉嫌非法集资、传销诈骗

差点中招！“新花样”来了！警惕这11个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！这些“诱惑”千万别碰！

这年头的骗局，真是把“新概念包装术”玩得比谁都溜，今天是AI数字人，明天就是Web3社交，后天又来个跨境公链挖矿，听着一个比一个玄乎，好像不跟上就错过了几个亿。

但你细琢磨就会发现，这些项目翻来覆去就那几招，要么先让人掏点“入门费”，美其名曰“进货”“买矿机”，要么威逼利诱的让你拉亲戚朋友入伙，最后再画个“大饼”，从日息到三十年返利，时间跨度比房贷还长，说白了，那些花哨的名词不过是换了件马甲。

AI再智能，区块链再新潮，也挡不住骨子里“先交钱、再拉人、最后卷钱跑路”的老套路。

民族资产解冻类诈骗

01、虚构的“智交所”APP

打着“邓智天”旗号的诈骗项目，利用AI数字人制作虚假视频，发行并推广“智天环球币”。参与者转账收款记录为不同的第三方个人或公司。下载APP提示未备案、诈骗，被禁止安装。

02、虚构的“良资”APP

冒充国家项目，以“为追梦造成财产损失的参与者追回部分投资款”为名吸引人们实名注册下载，非法收集个人信息，虽号称全程免费，但很有可能因“包装流水”等由头诱导用户参与洗钱。望广大群众切莫相信！

资金盘

01、Bolink AI

以“进货”为名要求参与者完成“进货”开设小店，根据进货金额决定静态收益率和产品选择权限；另有“数字资产”“收益赎回”等权益，符合传销“入门费”特征。

设立微店、星店、合伙人三个店铺等级，完成进货金额和直推数量获得晋升，等级越高，收益权限越优厚。

该项目以“AI电商”为噱头，通过缴纳变相入门费、组建层级，依靠团队计酬发展下线，借“AI技术”“数字资产”等概念行非法集资之实，存在多重法律风险。

02、Pop Social

发行原生代币PPT，用户通过内容创作、互动、NFT质押、节点建设等行为获取，可在交易所交易，且与USDT按50%比例组合质押，通过“PUSD稳定币”结算收益。

设立P1至P9共9个用户等级，升级依赖“投入资金+拉人头+团队业绩”，入门需“持有对应价值的合成订单”；升级依靠“拉人头”，层级越高，要求下属部门数量越多；收益与团队绑定，形成“团队计酬”模式。

项目表面以“Web3+AI+社交”为包装，实则通过代币金融化、层级化拉人头返利模式运作，本质是借助区块链概念的传销式资金盘。

03、首某跨境电商公链

以“CPC公链挖矿”为噱头，推出C1 - C4四档矿机，收取640元至6万元“入门费”，承诺“30年固定日收益、秒变现”的保本高回报；同时设置直推奖励、团队奖励，通过拉人头发展下线，形成金字塔式层级计酬体系，并发行虚拟货币“CPC”作为收益载体。

该模式涉嫌非法集资、传销，违规发行并炒作虚拟代币，属非法金融活动。

虚假投资理财

01、琅某资本

号称“打新股”推出虚假投资理财项目，通过USDT进行交易，日收益在0.36%—2%之间。根据投资所获积分累计晋升个人VIP等级获得加息率，推荐新人获得三级返佣，根据团队人数划分等级获得相应佣金。

该项目承诺保本保息，以高额收益吸纳资金，涉嫌非法集资，通过缴纳入门费、拉人头、团队计酬发展下线，涉嫌传销。

02、万某保险

推出保险类虚假投资理财项目，日收益率在0.5%—1%之间，远超市场正常水平，每日返息到期返本。根据直推业绩划分6个VIP等级获得推荐奖励。涉嫌非法集资、传销。

03、利某共创

冒充正规企业，打着“贷款代偿”名义，参与者根据级别参与“代偿”项目，根据服务周期和利率获得高额收益。个人级别依靠团队人数完成晋升。

该项目以“代偿”做伪装推出虚假投资理财项目，承诺保本高收益吸纳资金，通过拉人头团队计酬发展下线，以新人投资款填补旧人收益，属庞氏骗局。

异地聚集式传销

01、河北白沟北派

网友通过感情邀约被骗至河北白沟一带，游玩三天后开始听课，组织成员利用“三商法”“几何倍增”等行业制度为其“洗脑”，推荐人同时以感情诱惑促使网友贷款加入其中。但随后的一年时间里，网友的生活条件极其艰苦，不但没有赚到钱，反而倒赔2万元。看着推荐人还在用同样的情感邀约方式拉新人，网友不断与之发生争吵，逐渐清醒，随即离开。

02、威海51000

网友与朋友在威海旅游期间不慎陷入该传销组织，对方通过歪曲解读国家政策、地标建筑等，打着“民间互助理财”旗号，标榜“国家项目”宣称投资51000出局可赚816万元。

网友明确其为传销，但朋友逐渐被“洗脑”，加之组织成员不断利用所谓的“宏观调控”诱导朋友回避预警信息，网友找到李旭反传防骗团队寻求帮助。

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03、秦皇岛中绿

网友朋友被“平债”噱头吸引陷入该传销组织。对方打着“中绿公司”“平债”“国家项目”等旗号，声称参与其中可以平掉债务、消除违法记录，引诱参与者投资2900元-43500元，鼓吹出局可以获得1.5亿元的回报。

见朋友被传销话术“洗脑”之深无法自拔，网友无奈寻求专业劝说老师寻求帮助。

小编提示，所有打着平债旗号的组织都是骗局，没有所谓的真假平台，不要相信！

特此声明

本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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