陕西
反洗钱工作是维护金融安全和社会稳定的重要环节。为深入贯彻落实反洗钱监管规定，切实提升全行员工的反洗钱合规意识与业务能力，近日，农发行安康市分行采用 “现场 + 视频” 的形式，在全辖范围内组织召开了反洗钱专项培训会议，为筑牢金融风险防线注入强劲动力。
本次培训内容丰富且针对性极强，聚焦反洗钱工作的核心要点与最新要求展开系统讲解。培训中，授课人员重点围绕新《反洗钱法》进行深度解读，详细剖析了新旧法规的核心变化，让员工清晰掌握法律条款的更新要点；同时，对新升级的反洗钱管理系统操作进行了细致演示，确保员工能够熟练运用系统开展工作；此外，还针对涉刑查冻扣客户的反洗钱工作要求、反洗钱保密管理规范等内容进行了重点强调，明确了工作中的红线与底线，凸显了筑牢风险防线的极端重要性。
为让培训更具实效性，授课人员结合大量典型案例，以及近期抽查、非现场检查中发现的问题，对客户尽职调查、大额和可疑交易报告、关联交易识别、防诈反诈要点等关键环节进行了深入解读。通过真实案例的分析，员工们对洗钱风险的隐蔽性、危害性有了更直观的认识，进一步提升了洗钱风险识别能力和反诈意识，为在实际工作中精准防范风险奠定了坚实基础。
此次反洗钱专项培训会议的召开，不仅让农发行安康市分行全辖员工对反洗钱工作的最新政策和操作规范有了更全面的理解，更强化了全员的合规意识和责任担当。下一步，该行将以此次培训为契机，持续加强反洗钱工作的常态化学习与管理，不断提升反洗钱工作水平，切实履行金融机构的社会责任，为维护金融市场秩序稳定贡献力量。
文/何璇 编辑/陈国伟
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