山东
被以帮助办理银行贷款为由，出借银行卡而被控涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。这名被告人被抖音上的人给骗了，他们对他说可以帮助他办理银行贷款，但是首先要使用他的银行卡来制造非常多的流水来进行包装，于是他就把银行卡交给了这些人进行使用，但实际上他被这些人给骗了，这些人拿他的银行卡进行了诈骗资金的转账。
现在某省的公安机关认为他涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。这名被告人委托我进行辩护，此时案件已经到了检察院。在看完卷宗以后，我认为这个案件中的犯罪嫌疑人是不构成犯罪的。他银行卡的资金流水虽然是24万余元，已经超过了20万的刑事立案标准，但是某市公安局已经对其中8万的资金转账对他进行了行政处罚，剩下的16万元已经达不到该罪的立案标准20万的最低金额。
于是我写了一封律师意见书交给了检察官，现在正在等待检察院的回复。通过这个案件我想告诉大家：一定要把自己的银行卡牢牢的掌握在手里。不论出于何种原因，都不要轻易把自己的银行卡交给其他人来使用，不然你在不知不觉中可能已经构成了犯罪。
这类案件多发于经济能力不太宽裕的人，特别是年轻人，比如学生、比如刚到社会收入不高的人群。这些人容易受到误导，在需要钱的情况下，走便捷的赚钱方式，把自己的银行卡给其他人使用，这样来赚一笔钱,实际上是得不偿失的,不但要把所有的违法所得交给公安机关,而且要面临刑事处罚。
这种罪名我已经辩护了20多起,但是这种案子现在却是越来越多。我希望社会在宣传防止网络诈骗的同时也要加强宣传不要把自己的银行卡借给别人来进行转账，加强这方面的案例宣传，防止更多的人走上犯罪的道路。
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